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哈藥三精公司2011年首次股東大會公告

發布: 2011-05-17 16:00:36    作者: 佚名   來源: 中國證券報  

 
  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示

  本次會議共審議四項議案,無否決或修改議案。

  本次會議沒有新提案提交表決。

  一、會議召開和出席情況

  哈藥集團三精制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年5月16日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共3人,代表股份289,305,803股,占公司有表決權股份的74.83%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及部分高級管理人員出席了會議。黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡、姜瑞律師與會見證,并出具了法律意見書。

  二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決,表決結果如下:

  1、審議通過了《關于為遼寧三精醫藥商貿有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》。

  同意票289,262,903股,占出席本次會議股東所持表決權總數的99.99%;反對票42,900股,占出席本次會議股東所持表決權總數的0.01%,無棄權票。

  2、審議通過了《關于為哈藥集團三精新藥有限責任公司保兌倉業務提供擔保的議案》。

  同意票289,262,903股,占出席本次會議股東所持表決權總數的99.99%;反對票42,900股,占出席本次會議股東所持表決權總數的0.01%,無棄權票。

  3、審議通過了《關于為吉林省三精醫藥有限責任公司保兌倉業務提供擔保的議案》。

  同意票289,262,903股,占出席本次會議股東所持表決權總數的99.99%;反對票42,900股,占出席本次會議股東所持表決權總數的0.01%,無棄權票。

  4、審議通過了《關于為安徽三精萬森醫藥有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》。

  同意票289,262,903股,占出席本次會議股東所持表決權總數的99.99%;反對票42,900股,占出席本次會議股東所持表決權總數的0.01%,無棄權票。

  三、律師見證意見

  黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡、姜瑞律師與會見證認為:公司2011年第一次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。

  四、備查文件

 。ㄒ唬┕2011年第一次臨時股東大會法律意見書

 。ǘ┕2011年第一次臨時股東大會紀要及決議

               特此公告。

                                                                                                                                              哈藥集團三精制藥股份有限公司

                                                                                                                                                                                               董 事 會

                                                                                                                                                                                                                    二零一一年五月十六日
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