經(jīng)審查查明，2009年開(kāi)始，犯罪嫌疑人馮某、馮某某、解某、程某等人，先后以“小額資本運(yùn)作”為名，以加入者投入6.98萬(wàn)元作為入門費(fèi)，按照金字塔模式順序組成“五級(jí)三階制”的層級(jí)架構(gòu)，“五級(jí)”就是把所有參與人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理和高級(jí)業(yè)務(wù)員，高級(jí)業(yè)務(wù)員又分為A1- A2- A3- A4四個(gè)級(jí)別，每人只需發(fā)展三名下線就行，所發(fā)展的三名下線再每人發(fā)展三名下線，依次類推，級(jí)別依次按發(fā)展人數(shù)上升，先后共發(fā)展了魏某等60多名下線，從中非法獲利200萬(wàn)元左右。

 

        據(jù)介紹，該傳銷組織具體作案經(jīng)過(guò)就是先由上線以在廣西桂林以做藥材生意為名將認(rèn)識(shí)的人騙到廣西桂林，然后就帶要發(fā)展的下線人員到各個(gè)做傳銷的人的家里去了解“小額資本運(yùn)作”的事情，還帶去吃飯、互相談?wù)撟鲞@個(gè)事情的好處和所賺的錢財(cái)，有些人還拿出黃金首飾炫耀，穿名牌衣服，說(shuō)這個(gè)是國(guó)家支持的“陽(yáng)光工程”，合理合法，并且是國(guó)家花了巨資從國(guó)外引進(jìn)的項(xiàng)目，只有取得資格的人才能做，讓人知道做這個(gè)行業(yè)是能掙到錢的。

 

        被發(fā)展的下線動(dòng)心后，就按他們的規(guī)定將6.98萬(wàn)元打到其上線提供的銀行卡上，取得了做“小額資本運(yùn)作”的資格，然后又開(kāi)始發(fā)展下線，一般都從自己的親戚朋友中發(fā)展，他們采取單線聯(lián)系，隔一級(jí)的上線是誰(shuí)都不知道。每發(fā)展一名下線，就獲利6011元錢，再?gòu)南戮�發(fā)展的人頭上分別獲利2000元至6000元不等，最多的發(fā)展的下線有40人左右，獲利30余萬(wàn)元。該案涉及被害人較多，造成的社會(huì)影響大，危害后果嚴(yán)重。

 

        檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人馮某、馮某某、解某、程某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“小額資本運(yùn)作”的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，遂對(duì)4名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕。

 

        目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。