昆明半年破傳銷案件57起涉案金額1.4億
發(fā)布: 2014-08-01 09:59:52 作者: 佚名 來源: 云南網(wǎng)


昨日,昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通報(bào)了近半年來開展打擊整治傳銷集中行動(dòng)的情況。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年2月15日至7月30日行動(dòng)期間,全市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k傳銷案件42起,破案57起,涉案金額1.4億元。
以上案件中,昆明警方破獲部督辦案件1起,廳督辦案件10起。抓獲各類傳銷違法人員1680名,其中采取強(qiáng)制措施97人。全市公安機(jī)關(guān)共組織統(tǒng)一行動(dòng)123次,出動(dòng)警力5000余人次,清查重點(diǎn)區(qū)域42個(gè),取締傳銷窩點(diǎn)280個(gè),遣散1327人,維護(hù)了我市經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
今年7月1日至20日期間,全市公安機(jī)關(guān)又集中開展了一次清查行動(dòng),對(duì)轄區(qū)可能以“資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”、“西部大開發(fā)”等為名實(shí)施的“拉人頭”式聚集型非法傳銷活動(dòng)存在區(qū)域,開展集中統(tǒng)一清查。期間,全市公安機(jī)關(guān)立案2起,破案2起,采取強(qiáng)制措施32人,清查遣散500余人,搗毀窩點(diǎn)172個(gè),共清查出租房400余間。
警方表示,在保證辦案質(zhì)量的同時(shí),昆明始終堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,緊盯傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者,打擊處理極少數(shù),教育挽救絕大多數(shù),防止片面追求打擊數(shù)量、擴(kuò)大打擊范圍的傾向。下一步,昆明警方將繼續(xù)堅(jiān)持“露頭就打、打早打小”的原則,不給傳銷活動(dòng)可乘之機(jī)。
數(shù)讀
57
2014年2月15日至7月30日期間,昆明警方偵破傳銷案57起,涉案1.4億元。
1680
行動(dòng)中抓獲各類傳銷違法人員1680名,其中采取強(qiáng)制措施97人。
280
清查重點(diǎn)區(qū)域42個(gè),取締傳銷窩點(diǎn)280個(gè),遣散1327人。
警方解讀
告別洗發(fā)水化妝品 打起電商慈善旗號(hào)
傳銷違法犯罪人員構(gòu)成都有哪些
傳銷組織的首要分子、骨干成員往往介紹父母兄弟等親人、同學(xué)老鄉(xiāng)等朋友,甚至威脅和誘騙學(xué)生、未成年人及少數(shù)民族群眾參與傳銷。近年來,不少高學(xué)歷人群也加入到傳銷組織。
傳銷違法犯罪的基本運(yùn)作模式
傳銷犯罪組織的基本運(yùn)作模式是實(shí)行所謂的“五級(jí)三階制”獎(jiǎng)金分配模式。“五級(jí)”:1、實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員(申購(gòu)1—2份所謂“產(chǎn)品”,3800元/份,下同),2、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)(3—9份),3、業(yè)務(wù)主任(10-64份),4、業(yè)務(wù)經(jīng)理(65—599份),5、高級(jí)業(yè)務(wù)員(600份以上)。
傳銷違法犯罪有哪些表現(xiàn)形式
從近年來公安機(jī)關(guān)查辦的傳銷違法犯罪案件看,主要表現(xiàn)形式:一是以是“資本運(yùn)作”、“1040工程”、“連鎖銷售”、“西部大開發(fā)”、“愛心互助”、“慈善”、“養(yǎng)老”、“宗教”、“改革創(chuàng)新”等等為名實(shí)施的“拉人頭”式聚集型傳銷犯罪;
二是以“電子商務(wù)”、“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。
比起以往的傳銷犯罪以洗發(fā)水、化妝品等產(chǎn)品為依托,以買產(chǎn)品為由“拉人頭”的方式,如今的傳銷違法犯罪已經(jīng)演變?yōu)榇蛑Y金運(yùn)作、連鎖銷售、電子商務(wù)等新的幌子“拉人頭”的方式。起點(diǎn)也由以前的幾千元資金加入組織,演變?yōu)楝F(xiàn)在多數(shù)人選擇一次投入近7萬(wàn)元的高起點(diǎn)。但是萬(wàn)變不離其宗的組織成員依舊是通過發(fā)展下線、“拉人頭”等方式獲利返利。
如何防范傳銷違法犯罪
針對(duì)當(dāng)前名目繁多的傳銷表現(xiàn)形式,首先是不要相信天上掉餡餅,可以結(jié)合以下方式來證實(shí):一是從網(wǎng)絡(luò)上查詢;二是從其營(yíng)業(yè)地的工商部門查詢;三是要求對(duì)方出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證書;四是要求對(duì)方出示開戶許可證書;五是要求對(duì)方出示稅務(wù)登記證書和代理授權(quán)書。
解析
名目變得高大上 組織結(jié)構(gòu)還是老一套
2013年12月初,盤龍經(jīng)偵大隊(duì)接群眾舉報(bào),在昆明市盤龍區(qū)落索坡新村、落索坡老村、蒜村有人從事傳銷活動(dòng)。接到線索后,經(jīng)偵大隊(duì)立即會(huì)同轄區(qū)派出所、盤龍區(qū)工商局等單位部門展開調(diào)查。
今年2月12日,經(jīng)過前期對(duì)傳銷人員傳銷地點(diǎn)等的調(diào)查,盤龍分局調(diào)集200余名警力進(jìn)行收網(wǎng)。16名主要犯罪嫌疑人先后在昆明市蒜村、落索坡新村、美璟欣城、天怡峰景小區(qū)等地落網(wǎng),警方同時(shí)抓獲參與傳銷人員100余名,并在主要犯罪嫌疑人住所及參與傳銷人員住所、會(huì)場(chǎng)內(nèi)繳獲傳銷材料、筆記本電腦賬本等大量書證。
經(jīng)偵查查明:該傳銷組織從2013年2月起以“連鎖銷售”、“資本運(yùn)作”等方式組織傳銷活動(dòng),參與人員500余人,主要來自新疆、湖北、江蘇等地,涉案金額1000余萬(wàn)元。目前,該案已經(jīng)進(jìn)入到審查起訴階段。
讓我們來看看這個(gè)組織“嚴(yán)謹(jǐn)”的運(yùn)作模式。
“生財(cái)之道”:
五級(jí)晉升制
1、該傳銷組織采用發(fā)展下線、收取申購(gòu)款、發(fā)展下線后領(lǐng)取返利的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)(在發(fā)展下線時(shí)無實(shí)際產(chǎn)品,只收取申購(gòu)款)。
2、具體人員結(jié)構(gòu)形式根據(jù)個(gè)人累計(jì)的份額數(shù)分為五個(gè)級(jí)別:一、實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員級(jí)別(1-2份),二、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別(3-9份),三、業(yè)務(wù)主任級(jí)別(10-64份),四、業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別(65-199份為小經(jīng)理,200-599份為大經(jīng)理),五、高級(jí)業(yè)務(wù)員、老總級(jí)別(600份以上)。
3、參與人員每人最多只能購(gòu)買21份(共計(jì):人民幣69800元),購(gòu)買份數(shù)第一份為人民幣3800元,之后每份為人民幣3300元。每人最多只能推薦三名下線加入,參與人員的份額數(shù)為其下線及下線所發(fā)展的人員所購(gòu)買的份數(shù)總和,根據(jù)發(fā)展下線累計(jì)份額晉升級(jí)別獲取返利。
管理制度:
晨會(huì)晚會(huì)紀(jì)律嚴(yán)
主要犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)安排各類會(huì)議時(shí)間和會(huì)場(chǎng),定點(diǎn)、定期對(duì)參與人員進(jìn)行“洗腦”,規(guī)定參與人員必須按時(shí)參加各類會(huì)議,所有會(huì)議都有入行久、信念堅(jiān)定的核心成員進(jìn)行放風(fēng),保證不被查處。具體分為:
1、學(xué)習(xí)會(huì):分為晨會(huì)、晚會(huì),分別在每天早晨和晚上舉行,時(shí)間地點(diǎn)臨時(shí)確定。學(xué)習(xí)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)參與傳銷人員集體學(xué)習(xí)宣傳傳銷的相關(guān)材料,會(huì)場(chǎng)內(nèi)由主持人主持會(huì)議。
2、申購(gòu)會(huì):申購(gòu)會(huì)由傳銷體系大經(jīng)理(數(shù)人)輪流根據(jù)新加入人員的情況不定期舉行,具體形式為新加入傳銷人員在會(huì)場(chǎng)內(nèi)以現(xiàn)金方式進(jìn)行申購(gòu),大經(jīng)理在現(xiàn)場(chǎng)填寫申購(gòu)單,收取申購(gòu)款,會(huì)后由大經(jīng)理負(fù)責(zé)將申購(gòu)款匯入老總賬戶。
3、工資會(huì):工資會(huì)由傳銷體系老總每月月中通知大經(jīng)理舉行。發(fā)放返利由老總先行準(zhǔn)備現(xiàn)金和領(lǐng)取返利人員的名單,再由老總交由大經(jīng)理在工資會(huì)現(xiàn)場(chǎng)以現(xiàn)金方式發(fā)放。
4、傳銷體系內(nèi)大經(jīng)理除輪換主持申購(gòu)會(huì)、工資會(huì)外,大經(jīng)理還管理體系內(nèi)人員的“能力”、“素質(zhì)”、“操作”、 “自律”、“三會(huì)”等工作。“能力、素質(zhì)、操作”的管理,具體由分管的大經(jīng)理指派小經(jīng)理管理傘下人員具有較強(qiáng)表達(dá)能力的傳銷人員,再由這些人員對(duì)新加入的人員宣傳傳銷思想、主持晨會(huì)、晚會(huì)的學(xué)習(xí)。小經(jīng)理還會(huì)組成“自律小組”不定時(shí)對(duì)傘下人員生活、紀(jì)律、學(xué)習(xí)等進(jìn)行檢查。
典型案例
大學(xué)高才生走下支教講臺(tái)掉進(jìn)傳銷魔窟
32歲的周某本是華中科技大學(xué)的高材生,家中有賢惠的妻子,還有個(gè)3歲的孩子。但是,1年前加入傳銷組織不僅毀了這個(gè)高才生半生的榮譽(yù),也導(dǎo)致其朋友家破人亡。
報(bào)案
北市區(qū)多個(gè)小區(qū)聚集傳銷人員
2014年4月初,陸續(xù)有知情人到昆明市公安局五華經(jīng)偵大隊(duì)及紅云派出所報(bào)警稱,昆明市五華區(qū)天驕北麓小區(qū)、華龍人家小區(qū)、紅云小區(qū)聚集著大量傳銷人員。接報(bào)后,分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,在積極抽調(diào)精干力量對(duì)近年來涉及該地區(qū)的報(bào)警記錄及相關(guān)線索進(jìn)行了梳理排查的同時(shí),迅速抽調(diào)精干力量開展摸排調(diào)查。在經(jīng)過近一個(gè)月的縝密偵查后,五華分局于2014年6月17日對(duì)該傳銷犯罪案件立案?jìng)刹椤?/div>
7月10日,在公安部經(jīng)偵局和省公安廳的統(tǒng)一指揮下,在市局經(jīng)偵支隊(duì)的大力支持下,五華分局組織經(jīng)偵大隊(duì)、法制大隊(duì)和紅云、大觀、虹山、豐寧、普吉、王家橋、黑林鋪派出所等部門200余名警力,對(duì)上述傳銷犯罪較為突出區(qū)域開展大規(guī)模清查整治,成功抓獲參與傳銷人員100余名。搗毀傳銷犯罪窩點(diǎn)80余個(gè),收繳傳銷書籍200余冊(cè)。經(jīng)初步審查后,刑拘易某、周某等21名主要犯罪嫌疑人。
偵破
高才生深陷“1040工程”涉案
警方偵查查明,2013年6月份以來,26歲的犯罪嫌疑人、湖北武漢人易某,與32歲的老鄉(xiāng)周某等人以自愿連鎖經(jīng)營(yíng)拉人頭為名,以五級(jí)三階制的方式,從湖北省武漢市黃陂區(qū)、湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)、廣東省高州市等地大肆發(fā)展人員到昆明從事“拉人頭”式(1040工程)傳銷活動(dòng),涉案人員達(dá)1200余名,涉案資金達(dá)6700余萬(wàn)元。
經(jīng)審訊,嫌疑人易某經(jīng)堂姐發(fā)展加入該傳銷組織,經(jīng)過兩三年的經(jīng)營(yíng),易某目前已經(jīng)成為大經(jīng)理。而讓人唏噓的是,另一主要嫌疑人周某竟是華中科技大學(xué)的高材生。大學(xué)畢業(yè)后,周某到貧困地區(qū)支教多年,還多次獲得各級(jí)部門表彰。支教生涯結(jié)束后,周某加入到某公司上班,因?yàn)楣ぷ魃系牟豁槪苣吃谂笥训乃羰瓜拢?年前加入到該傳銷組織,用他曾經(jīng)的“講臺(tái)”經(jīng)驗(yàn),為每個(gè)新到昆明傳銷組織基地的成員講課、洗腦。周某加入傳銷組織后,還將自己的妻子、朋友也都拉入到組織里。一位朋友為此家破人亡、傾家蕩產(chǎn),被親朋好友們疏離。
講述
軍事化管理完全與外界隔絕
朋友的遭遇也令周某認(rèn)識(shí)到傳銷組織的罪惡,被抓獲那天,他正準(zhǔn)備乘火車從昆明返回老家武漢。
審訊周某的五華經(jīng)偵民警楊警官介紹:“周某被抓之初一直認(rèn)為他并沒有犯罪,而是在玩一個(gè)資本游戲,和周某談了12小時(shí)后,他才覺得,傳銷活動(dòng)政府的確應(yīng)該管管。“我在他的QQ空間看到,他曾因?yàn)橹Ы虝r(shí)的優(yōu)異表現(xiàn)從一個(gè)小女孩手中接過獻(xiàn)的鮮花,如今,這雙手卻被套上了手銬。”
民警稱,周某所在的傳銷組織管理上也是軍事化,傳銷人員們每天6點(diǎn)起床,8點(diǎn)開始家訪,底層人員會(huì)被收掉手機(jī)。與世隔絕的生活讓周某甚至連今年舉辦的世界杯都不知道。當(dāng)民警問其巴西與德國(guó)的比賽誰(shuí)會(huì)贏時(shí),周某說道:“肯定是巴西贏嘛。”而當(dāng)時(shí),這場(chǎng)比賽早已落幕。傳銷組織的生活讓周某等人徹底與社會(huì)脫節(jié)。
“其實(shí),即使一些傳銷人員在加入組織后意識(shí)到就是傳銷,也因?yàn)樽约号c家人、親朋好友已經(jīng)投入了大量的資金,不得不選擇先填自己的資金‘窟窿’。這也導(dǎo)致他們?cè)较菰缴睢?rdquo;民警一語(yǔ)中的。
危害
破壞經(jīng)濟(jì)秩序 成員血本無歸
傳銷擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。傳銷違法活動(dòng)不僅違反國(guó)家禁止傳銷的法律規(guī)定,還違反了稅收、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、市場(chǎng)行為管理、金融、外匯管理等方面的多個(gè)法律、法規(guī)的規(guī)定,給市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序造成破壞。
傳銷破壞社會(huì)道德、社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)。傳銷組織通過灌輸、“洗腦”,教唆參與者以“善良的謊言”將親朋好友誘騙參與傳銷。經(jīng)過傳銷組織的“洗腦”,傳銷參與者誠(chéng)信缺失,道德失衡,不惜將親友都騙入傳銷的“泥潭”。
傳銷引發(fā)刑事犯罪,危害社會(huì)穩(wěn)定。傳銷使絕大多數(shù)參加者血本無歸,一些傳銷人員因此參與盜竊、械斗、賣淫、聚眾鬧事,甚至引發(fā)搶劫、殺人等刑事案件。
傳銷使參與者個(gè)人、家庭受到嚴(yán)重傷害。每個(gè)傳銷參與者都有相同的經(jīng)歷:被親戚朋友以介紹工作為名騙至外地,通過“洗腦”,被致富神話打動(dòng),四處籌集資金加入傳銷網(wǎng)絡(luò)。陷入傳銷泥潭后為賺錢再欺騙親朋好友加入,如此惡性循環(huán),所有人員血本無歸。
關(guān)鍵詞:昆明 半年 傳銷案件 涉案金額
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