2016年以來(lái)，長(zhǎng)豐縣檢察院共受理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪案件11件14人，非法拘禁案14件51人，傳銷人員涉及的其他刑事案件14件38人，涉及其他罪名多達(dá)到12個(gè)。犯罪主體多為外來(lái)人員且呈低齡化趨勢(shì)，學(xué)歷層次不高（主要集中在初中階段）；而年齡集中在20歲至35歲，平均年齡僅有23歲。對(duì)比2015年度案件受理情況，該院受理的因傳銷引發(fā)的非法拘禁案件數(shù)量上升明顯，并呈遞增趨勢(shì)，需引起重視。

 

　　★案件特點(diǎn)

　　涉案人員具有雙重身份。在辦理的因傳銷而引發(fā)的案件中，大多數(shù)犯罪嫌疑人是被以介紹工作、發(fā)展男女朋友關(guān)系等理由誘騙過(guò)來(lái)加入到“人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”等傳銷組織，經(jīng)過(guò)傳銷組織的軟硬兼施后，思想上發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從一個(gè)“被騙者”轉(zhuǎn)為“騙人者”，從一個(gè)“被害人”轉(zhuǎn)為“犯罪嫌疑人”。

　　犯罪的交叉性、隱蔽性高。一是非法拘禁人員的多層級(jí)。在非法拘禁犯罪中，非法傳銷組織人員按照在組織中的層級(jí)分工負(fù)責(zé)，“主任”負(fù)責(zé)全面工作，“管家”負(fù)責(zé)編排看守值班人員、限制人員外出、安排人員上課和做思想工作，

　　“師傅”具體負(fù)責(zé)限制新人人身自由。二是非法拘禁人員的多支線。在出租屋里的組織人員分屬多個(gè)支線，有些人員雖同住一出租屋，輪流負(fù)責(zé)看管新人，但并不知道彼此的名字。三是非法拘禁地點(diǎn)的多轉(zhuǎn)移。有些新人在被非法拘禁期間，曾被拘禁于多個(gè)出租屋實(shí)行浮動(dòng)看管，且大都集中在城郊的出租屋內(nèi)。

　　被害人受雙重控制，社會(huì)危害極大。犯罪嫌疑人采用限制人身自由與精神洗腦相結(jié)合的控制方式：一方面，沒(méi)收被害人的手機(jī)、現(xiàn)金及銀行卡，并時(shí)刻派人看守，限制被害人人身自由，阻止其與外界聯(lián)系；另一方面，犯罪嫌疑人通過(guò)談心、授課等方式對(duì)被害人進(jìn)行“洗腦”，并采取毆打、虐待、恐嚇、利誘等手段，從精神上控制被害人，致使被害人遭受雙重折磨。

 

　　★原因分析

　　高利潤(rùn)誘惑、快速致富心里是主要誘因。非法傳銷犯罪屢禁不止的一個(gè)重要原因是高利潤(rùn)的驅(qū)使，犯罪分子抓住被害人渴望快速致富的心態(tài)，通過(guò)欺騙、強(qiáng)迫等非法手段發(fā)展下線人員。而這些原來(lái)是被害人的下線人員在高利潤(rùn)誘惑和快速致富心理的驅(qū)使下，會(huì)轉(zhuǎn)換成積極參加者，由被害人轉(zhuǎn)變成加害人。

　　被害人警惕性低、容易輕信他人。因?yàn)橄嘈庞H朋好友不會(huì)坑害自己，所以當(dāng)自己熟知的人邀自己出去玩、向自己推薦工作時(shí)，被害人往往不假思索，在對(duì)要去的地方及將要從事的工作沒(méi)有做深入了解的情況下，就毫不猶豫地答應(yīng)前往，等發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙為時(shí)已晚。

　　傳銷地點(diǎn)隱蔽，傳銷人員流動(dòng)性強(qiáng)。傳銷組織形式嚴(yán)密，以外來(lái)人員居多，傳銷人員大多使用假名，故意使用虛假身份逃避偵查，上線級(jí)之間均不直接聯(lián)系，設(shè)置多個(gè)銀行賬戶，利用居民出租屋作為非法傳銷的活動(dòng)地點(diǎn)，案發(fā)多為被害人脫逃后報(bào)警或群眾舉報(bào)發(fā)現(xiàn)。因此，非法傳銷組織的行蹤很難被鎖定，預(yù)防該類案件的發(fā)生比較困難，導(dǎo)致案件頻繁發(fā)生，且呈上升趨勢(shì)。

　　群眾法律意識(shí)淡薄。非法傳銷人員的文化程度都較低，加之長(zhǎng)期受聽(tīng)課洗腦等影響，他們?cè)诓扇》欠ㄏ拗扑�人人身自由，迫使被害人加入傳銷組織時(shí)，并沒(méi)有考慮這一行為是否違法，更沒(méi)有辨明真相，致自己不知不覺(jué)地走上了非法傳銷違法犯罪的道路。

　　部分區(qū)內(nèi)企業(yè)和不法個(gè)人為傳銷提供便利。個(gè)別企業(yè)和個(gè)人為追求利潤(rùn)和擴(kuò)大業(yè)務(wù)，為傳銷組織和傳銷人員提供集團(tuán)通訊服務(wù)和房屋中介服務(wù)。

 

　　★建議對(duì)策

　　加強(qiáng)法制宣傳教育，提高公民的法律意識(shí)。加大法制宣傳教育，積極開(kāi)展犯罪預(yù)防工作。通過(guò)送法進(jìn)企業(yè)、學(xué)校、社區(qū)等形式，增強(qiáng)群眾對(duì)傳銷和變相傳銷違法性的認(rèn)識(shí)，充分利用報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳國(guó)家對(duì)直銷、傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的政策、法規(guī)。使得廣大群眾能自覺(jué)提高抵制傳銷活動(dòng)意識(shí)，主動(dòng)利用法律途徑，與傳銷人員作斗爭(zhēng)，積極維護(hù)自身及社會(huì)權(quán)益。

　　加強(qiáng)流動(dòng)人口的管理，發(fā)揮社區(qū)人口管理的作用。加強(qiáng)人口管理，完善信息登記制度。規(guī)范房屋出租規(guī)定，完善人口登記制度。公安機(jī)關(guān)不僅要加強(qiáng)在社區(qū)經(jīng)常性的治安防范，還要加強(qiáng)對(duì)出租房的排查、登記、管理，對(duì)承租人進(jìn)行實(shí)名登記，并定期進(jìn)行排查，重點(diǎn)整治“一人租，多人住”的情況，明確房屋中介和出租人的義務(wù)。加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)流動(dòng)人口的治安管理，及時(shí)了解其動(dòng)態(tài)，將傳銷活動(dòng)及違法犯罪行為消滅于萌芽狀態(tài)。

　　加強(qiáng)溝通協(xié)作，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析線索，整合懲治傳銷合力。房屋登記（中介）、社區(qū)管理、區(qū)內(nèi)銀行、相關(guān)通訊公司、市場(chǎng)管理管理等部門(mén)應(yīng)與公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，充分利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管措施，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析線索，加強(qiáng)對(duì)傳銷組織的監(jiān)控，形成打擊合力。公安機(jī)關(guān)要與各相關(guān)部門(mén)密切溝通、配合、協(xié)同作戰(zhàn)，確保以最快的速度、以最佳時(shí)機(jī)，將各類違法犯罪遏制在初始或萌芽狀態(tài)，最大限度減少和預(yù)防可能產(chǎn)生的社會(huì)危害。對(duì)構(gòu)成犯罪的涉案人員既要做到快偵快捕快訴快判，又要做到懲罰適當(dāng)，教育為輔。

　　加強(qiáng)銀行賬戶的跟蹤和監(jiān)控。傳銷組織萬(wàn)變不離其宗，就是為了金錢(qián)利益。不論使用任何手段，都是為了經(jīng)濟(jì)利益，因此相關(guān)單位應(yīng)與銀行業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系和配合，查清傳銷組織的資金的走向，更加有效地打擊此類犯罪。

　　加強(qiáng)勞動(dòng)技能培訓(xùn)，拓寬就業(yè)渠道。就業(yè)難為非法傳銷組織提供可乘之機(jī)。因此，有關(guān)就業(yè)指導(dǎo)部門(mén)應(yīng)主動(dòng)發(fā)揮積極導(dǎo)向作用，聯(lián)合社區(qū)街道、人才市場(chǎng)一同發(fā)布就業(yè)政策、信息、定期組織教育培訓(xùn)、勞動(dòng)技能培訓(xùn)，并為無(wú)業(yè)、失業(yè)人員提供就業(yè)幫扶，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。