警方繳獲的手機、銀行卡和電腦等作案工具。

 

　　明明“一窮二白”,卻敢許以每天10%的投資分紅,介紹他人參與還可獲得1%—5%的提成,靠著這樣的手段,一個網(wǎng)絡集資犯罪團伙在短短40天的時間里非法募集資金1.4億元,1萬多名“投資人”遍及全國各地。27日,廣州增城警方向媒體公布這一特大集資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人5名,繳獲贓款860余萬元、高檔汽車3輛、銀行卡、數(shù)字證書等一大批,查封嫌疑人房產(chǎn)3處。

 

　　平臺突然下線投資者慌了

　　今年3月19日,家住增城區(qū)增江街的顏先生經(jīng)朋友介紹,得知一個名叫“利 利”的網(wǎng)絡投資平臺。在這個平臺投資15天為一輪,15天內(nèi)每天可獲得投資本金10%的分紅,分紅當天到賬,一輪到期后便可獲得50%的豐厚回報。

　　平臺創(chuàng)辦人宣稱,募集到的資金用來在境外的賭場放貸,因此才能獲得如此高的收益。考慮2天后,顏先生抱著試試看的心態(tài),往平臺里投資2萬元。果然,從第二天起,顏先生每天都通過平臺收到2000元的分紅,于是他讓妻子也在平臺上注冊一個賬號,并追加投資10000元。

　　然而好景不長,3月27日晚上,微信群里的一條信息讓顏先生心頭一緊,管理員告知投資者們,因為平臺遭遇黑客攻擊,目前無法登錄,并且要求投資者組建的微信群立即解散。顏先生這才意識到,所謂的投資不過是一場騙局。至此,顏先生總共在該平臺上投資3萬元,獲得分紅7500元,損失22500元。3月30日,無計可施的顏先生向警方求助。

 

　　循線追蹤團伙成員一鍋端

　　經(jīng)過調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn),涉案的“利 利”平臺于今年2月份開始運營,截至3月26日關停時,該平臺共收入1.4億余元人民幣,其間在該平臺投資的銀行賬戶竟多達1萬余個,遍布全國各地。

根據(jù)部分投資者提供的線索,警方掌握到平臺背后關聯(lián)的一家商戶——深圳“女 來”貿(mào)易有限公司,這間公司成立于2014年底,注冊資本僅10萬元。

　　順著這條線索,民警很快找到了這家公司的法定代表人張某。然而經(jīng)過進一步調(diào)查,張某的嫌疑很快被排除,其原本注冊公司是為了開網(wǎng)店,可由于種種原因一直還未開展業(yè)務,也從來沒有跟任何網(wǎng)絡平臺簽訂合同。與此同時,一個名叫“張磊”的男子走進了民警的視線。據(jù)投資者們描述,平臺的大老板就是他,每天他都會在微信群里發(fā)布一些投資信息,投資境外博彩業(yè)的信息就出自他那里,不過誰也沒有見過他,只有他的微信號。

　　經(jīng)過調(diào)查,“張磊”的微信號并沒有經(jīng)過任何認證,警方判斷這個身份應該是假的。辦案民警發(fā)現(xiàn),就在平臺關停后的兩天里,平臺中剩下的900余萬元分多批次流入了多個賬戶中。通過大量的分析比對工作,警方鎖定了一個以林某、王某為首的作案團伙。8月2日,增城警方發(fā)起收網(wǎng)行動,在清遠抓獲林某、練某2名嫌疑人,之后又在浙江衢州抓獲王某、在福建南平抓獲游某、在山東青島抓獲付某3名嫌疑人。至此,團伙中的5名犯罪嫌疑人全部歸案。

 

　　互聯(lián)網(wǎng)傳銷式詐騙花樣百出

　　據(jù)警方介紹,“利利”平臺吸引投資者的地方除了高額的投資分紅外,還采用了傳銷的手法來發(fā)展投資者。介紹人發(fā)送一個鏈接給他人注冊,而通過這個鏈接注冊的投資者就自動成為介紹人的“一代下家”,而“一代下家”再發(fā)展的下家就成為介紹人的“二代下家”,以此類推,介紹人可獲得“一代下家”投資額5%的提成,“二代下家”3%,“三代下家”及之后是1%……

　　在巨大的利益誘惑面前,很多投資者剛一入局,立即便成為了平臺的推廣人,不僅在各種微信群、QQ群里大肆宣傳平臺的高收益,還主動拉親朋好友來投資,有的甚至一個人注冊幾十個賬號從而獲得高額的投資分紅。其實平臺根本沒有所謂的投資項目,大部分的錢都被用于支付高昂的分紅,所以根本不可能長久支撐下去。

　　此外,該案還具備顯著的互聯(lián)網(wǎng)犯罪特征,林某和王某兩名主要嫌疑人在平臺關閉后,一個搬到了廣東清遠另外的住宅,一個潛逃到浙江衢州,其余人員則分散在廣東、福建、山東三地。團伙中的5名嫌疑人雖然有著明確的分工,但除了兩名主要嫌疑人外,其他的成員之間根本連面都沒見過,平時也都是通過微信、QQ等聯(lián)系。

　　“張磊”的身份其實就是兩名主要嫌疑人共同使用的一個虛擬身份,用來在網(wǎng)上招攬客戶和發(fā)展“下線”。幾名嫌疑人原本就是通過一些投資群認識的,后來幾人一合計,由林某和王某出資在網(wǎng)上購買商戶信息(即張某的公司信息)并租用服務器,之后便開始了網(wǎng)上非法集資的勾當。

早期參與者整天被“下線”追債

　　據(jù)了解,該團伙中,除了主要嫌疑人林某是一名90后外,其他人都是80后甚至70后。他們大多有正當職業(yè),但由于不滿足當前的收入狀況,于是導演了這場“龐氏騙局”。如嫌疑人林某,在平臺開放前剛剛首付購買了一套商品房,平臺運營不到一個月就將剩余的貸款全部還清。其他嫌疑人大多將非法所得用于購買豪車、奢侈品,有的還購買了銀行的理財產(chǎn)品,搖身一變成了“大款”。

　　據(jù)辦案民警介紹,在這起集資詐騙案中,嫌疑人使用的詐騙手法并不算高明,然而面對高額的分紅誘惑,一部分投資者明知是陷阱,還是抱著僥幸的心理參與了進來,所以與其說是投資,這更像是投機甚至是一場賭博。但賭場上從來沒有真正的贏家,后期進入平臺的投資者虧了錢買了教訓,早進來的雖然個別僥幸掙到了錢,但整天被“下線”追債也不好受。而這場賭局的開設者5名犯罪嫌疑人不但沒有過上幾天自己想要的生活,最終還輸?shù)袅藢氋F的自由。

　　目前,5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕,案件仍在進一步偵辦中。