調(diào)查取證篇

　　[初步認(rèn)定] 證監(jiān)：涉嫌以原始股誘騙

　　3月4日下午，記者帶著“佑三”公司的“原始股票”和手中掌握的部分書證來到吉林證監(jiān)局，相關(guān)人士在了解了記者的暗訪經(jīng)過后表示：“你手中拿到的這張面值100為單位的原始股票其實就是一張廢紙，沒有任何意義，而且，這家公司不可能上市。發(fā)行這種‘原始股’只是圈錢的幌子，其行為已經(jīng)違反了國家對證券業(yè)監(jiān)管的相關(guān)法律。”

　　該人士還表示，本案涉嫌以傳銷方式推銷“原始股”進行融資、聚斂錢財，并非法占為己有，如果數(shù)額較大，可能會構(gòu)成集資詐騙；證監(jiān)部門還需要進一步對細(xì)節(jié)進行調(diào)查核實，建議記者聯(lián)系長春市工商局進行查處。

　　工商：或現(xiàn)藥品傳銷首案

　　此案引起長春市工商局高度重視，相關(guān)人士表示，初步認(rèn)定這是一起以開加盟店送原始股為誘餌、非法集資為目的、采取雙軌式對對碰、多層次團隊計酬的復(fù)式傳銷案件。此外，正規(guī)的按摩店可以給顧客用藥，但不能賣藥，因為沒有相關(guān)的營業(yè)許可，為此，長春市40余家佑三加盟店已經(jīng)構(gòu)成了無照經(jīng)營。

　　通過對案情的了解，工商局的工作人員還發(fā)現(xiàn)了一個重要的問題，那就是佑三公司生產(chǎn)的佑三復(fù)方樟腦軟膏為國藥準(zhǔn)字號產(chǎn)品。如果佑三公司傳銷事實一經(jīng)查實，將嫌疑人定罪的話，那么，佑三公司或?qū)⒊蔀槿珖�藥品傳銷的第一案。

　　3月5日，該案件由長春市工商局直銷分局全權(quán)負(fù)責(zé)并抽調(diào)精干人員進行立案專項調(diào)查，但考慮到案件的復(fù)雜性，佑三公司的地址在北京，公司賬號在安徽，不能輕易查封，因此，經(jīng)過反復(fù)研究后，長春市工商局直銷分局決定先不“打草驚蛇”，而是在記者的配合下，爭取做通知情人的思想工作，讓知情人出面，然后通過秘密查訪的方式，繼續(xù)搜集大量的人證、物證和書證。

　　警方：非簡單經(jīng)濟傳銷案

　　由于案情發(fā)展的需要，3月中旬，長春警方加入專案組的調(diào)查。對此，長春警方的相關(guān)人士表示，從掌握的案情來看，初步認(rèn)定這起復(fù)式傳銷案件已經(jīng)屬于非法經(jīng)營，觸犯了國家法律，不再是一起簡單的經(jīng)濟傳銷案件。

　　[計酬方式] 設(shè)計每周封頂工資

　　3月6日，長春市工商局直銷分局驅(qū)車前往某地區(qū)取證，當(dāng)天下午那里下起了小雪，一行人將暗訪受害人杜威（化名）的地點臨時定在了某縣賓館的一間包間內(nèi)，也就是在那天，杜威在敘述加入“佑三”的過程中向執(zhí)法人員提供了一張極為完整的“佑三”分配和計酬書證。為此，長春市工商局直銷分局的單忠科長一邊詢問計酬條款的具體解釋，一邊做詳細(xì)的筆錄。

　　“這套計酬體系是一個巨大的陷阱。”杜威說。首先，杜威先給大家解釋了北京佑三藥業(yè)有限公司的四種加盟方式：普卡950元（1個單位）6000元/周封頂，這四種加盟方式是針對業(yè)務(wù)員的，含義為一次性購買950元的“佑三”產(chǎn)品才能辦理普卡，而普卡即是計酬的一個單位數(shù)額，同時也是成為業(yè)務(wù)員發(fā)展下線的門檻；6000元/周封頂?shù)暮�義為，每周普卡業(yè)務(wù)員最高工資為6000元，多發(fā)展的不列入計酬。也就是說，普卡業(yè)務(wù)員發(fā)展兩個區(qū)域的兩名業(yè)務(wù)員，即“碰對”開始，碰一對得120元。而這兩名業(yè)務(wù)員在各個區(qū)域再各自往下發(fā)展，兩個區(qū)域的業(yè)務(wù)員數(shù)量或是單位數(shù)量均可以“碰對”，每周發(fā)展兩區(qū)的下線最多單獨“碰對”50次，即120元×50=6000元。以此類推，藍卡、銀卡、金卡業(yè)務(wù)員的每周封頂工資也不同。

　　藍卡8400元/周封頂；銀卡24000元/周封頂；金卡48000元/周封頂（金卡是最高級的級別，擁有13個單位即950×13=12350元，這種級別的業(yè)務(wù)員每周發(fā)展的下線最多“碰對”400次，即400×120＝48000元）。

　　基本工資要下線“碰對”

　　據(jù)了解，在七種收入制度中，直接銷售獎80元/單位；意思是說只要你直接銷售出去950元即一個單位數(shù)額的產(chǎn)品，那么直接獎勵80元錢（如右表）。假設(shè)一個業(yè)務(wù)員銷售出兩張普卡的話，那么將得到“碰對”一次120元＋兩區(qū)各銷售出去的直接銷售獎勵160元，總共得到280元獎勵。

　　金卡業(yè)務(wù)員理論年薪249萬元

　　踏訪受害人的過程中，記者在受害人王浩（化名）處發(fā)現(xiàn)一張“佑三”的宣傳彩頁，上面寫有佑三公司為投資者創(chuàng)造“雙n倍利潤”的字樣，那么什么是雙n倍利潤呢？憑借著該公司的計酬方式如何成為百萬富翁呢？

　　對此，某縣受害人王浩向記者揭開了謎底。“按照‘佑三’的獎勵分配制度，在理論狀態(tài)下（即成功發(fā)展了兩個出色的下線），那么將很容易成為年薪百萬以上的富翁。比如，舉個例子，一個金卡業(yè)務(wù)員如果干得好的話，那么他每周的封頂工資為48000元，因此他的年工資計算方法為48000×52（一年按52周計算）＝2496000元即249.6萬元。”

　　那么，他的48000元的周工資要經(jīng)過怎么樣的努力取得呢？為此，王浩給記者畫了一張金字塔雙區(qū)計酬圖。首先，金卡業(yè)務(wù)員擁有13個單位數(shù)（為金卡業(yè)務(wù)員的計酬單位），而每次“碰對”工資將獲得120元，其只要發(fā)展五代下線，即（一代2人＋二代4人＋三代8人＋四代16人＋五代32人＝62人），計算方法為金卡單位數(shù)×31（62÷2＝31次即發(fā)展5代下線的碰對次數(shù)）×120元＝48360元。而為了遏制業(yè)務(wù)員無限膨脹的“碰對”工資，佑三公司采取封頂?shù)恼�策�?rdquo;其他卡式銷售的年薪可以此類推。據(jù)該人士介紹，理論上，在理想狀態(tài)下，最低級的普卡業(yè)務(wù)員年薪也可掙到31.2萬元；而開加盟店的店長將會掙得更多，因為，開店單位數(shù)量多，再加上不定數(shù)的發(fā)展不同卡式業(yè)務(wù)員，因此，算上基本“碰對”工資收入和各項獎勵政策，其年薪至少在500萬元以上。

 

　　通過圖表，記者注意到，佑三公司的宣傳頁上之所以標(biāo)明是“雙n倍的利潤”，是由于其發(fā)展下線為雙區(qū)格局，每發(fā)展一代的數(shù)量就是上一代數(shù)量的2倍即2、4、8、16、32……因此稱為雙n倍。

　　[受害經(jīng)歷] 數(shù)名知情人士現(xiàn)身

　　鑒于秘密調(diào)查的特殊性，調(diào)查人員通過惟一一部小靈通電話聯(lián)系到了“神秘人”，原來他的真正身份是佑三公司在我省的一名店長，所幸陷得不深，發(fā)展“下線”不多。在該名知情人士的帶領(lǐng)下，此后兩周時間內(nèi)，數(shù)名知情人士陸續(xù)現(xiàn)身，同意以本報為橋梁，并作為人證向執(zhí)法部門提供涉案所需的書證和其他材料。

　　為此，記者和長春市工商局直銷分局的執(zhí)法人員踏上了往返長春、雙陽、通化、吉林四地的旅程，開始了長達一個多月的搜集證據(jù)階段。在這個過程里，記者接觸到了很多來自我省各個地區(qū)的佑三受害者，并將記憶猶新的幾位受害者和事件作以還原。

　　媳婦、親爹成為“下線”

　　在異地調(diào)查取證中，給記者留下較深刻印象的是受過良好教育的受害人李斌（化名），他告訴記者：“那時自己像著了魔一般，認(rèn)為佑三公司把一個迅速致富的機會推到了我的面前，這就如同當(dāng)初掉進牛頓懷里的那個‘金蘋果’，我必須把握機會發(fā)展更多的下線。”

　　發(fā)展誰呢？李斌在腦海里一遍又一遍地勾勒著自己的社會關(guān)系及主要親屬一覽表，再像過篩子一樣，讓一個個拿不出錢來發(fā)展“佑三”事業(yè)的人如水一樣從篩子里漏掉。他說：“只有需要錢發(fā)展事業(yè)的時候，才知道信任和支持你的朋友是多么的少。”看著身邊的朋友一個個遠(yuǎn)去，他思前想后，最終發(fā)展了自己的第一代“下線”，左區(qū)“下線”是自己的媳婦，右區(qū)“下線”是自己的親爹。李斌讓兩個至親的人也分別拿出錢來加入佑三事業(yè)，獲得支持的同時，讓他們也發(fā)展各自的“下線”。接下來，媳婦的下線也發(fā)展了兩名，左區(qū)為她從小到大的好朋友，右區(qū)發(fā)展了她的弟弟，也就是李斌的小舅子；李斌父親的下線左區(qū)為妹夫，即李斌的姨父，右區(qū)為李斌另外一個小舅子的媳婦；這四個人都是李斌的第二代下線。到第三代下線時，許多遠(yuǎn)親也跟著卷了進來，比如，李斌的姨像發(fā)展了自己的叔叔，李斌的一個小舅子發(fā)展了自己的堂姐……甚至到了第四代，連李斌自己也搞不清楚了。接受采訪時，他告訴記者，自己還處于混沌的狀態(tài)中，只明白這條路走錯了，自己的下線花錢開了那么多的店、買了那么多的產(chǎn)品都打水漂了。

　　5歲女童會背佑三“發(fā)財經(jīng)”

　　如果說李斌發(fā)展全家人加入傳銷的教訓(xùn)讓人覺得既好笑又荒唐的話，下面這個活生生的例子肯定會讓你覺得可悲和可怕，當(dāng)你聽到一個只有5歲大的女童在你身邊朗誦佑三“發(fā)財經(jīng)”的時候，你肯定笑不出來，你會發(fā)現(xiàn)，傳銷，這種精神控制已經(jīng)在無形中傳染給了新生的一代。

　　4月9日，在長春市下屬的某城區(qū)，當(dāng)受害人之一的王濤（化名）正在配合工商執(zhí)法人員填寫詢問筆錄，講述佑三公司經(jīng)營模式的時候，王濤5歲大的女兒聽到大人們談起佑三，馬上從屋子另一角跑過來，坐到記者的懷里，大聲地說了一段關(guān)于佑三公司的順口溜。“爸爸掙錢靠啥？佑三。生病了，不打針，不吃藥，為啥？佑三。不打針，不吃藥，怎么辦？按摩。啥按摩？佑三按摩。用佑三，保健康。”那種緩慢的童聲將連串的設(shè)問句分隔得恰到好處，從女童語調(diào)中的抑揚頓挫可以聽出來她是將這段話當(dāng)成兒歌來背的。

　　后來，王濤的妻子走過來，解釋了這段順口溜的來歷。原來，這是王濤加入佑三公司后，根據(jù)其去北京的聽課記錄，自己教給女兒的。開始時，5歲的女兒只能記住“不打針、不吃藥”這句話，因為女兒單純地認(rèn)為，記住了這段話，在她生病的時候也可以不打針不吃藥。再后來，王濤在家里開起了按摩診所，耳濡目染女兒慢慢就背得流利了，她還時常把這句話念給來此就診的大人們。“許多人都夸我女兒，這么小就知道幫爸爸搞宣傳，可是我們家確實沒掙到錢。”王濤的妻子說。

　　運營模式見不得光

　　4月10日，在某受害人家里，劉廣（化名）給記者和執(zhí)法人員提供了一份開加盟店的合同。甲方為北京佑三生物科技發(fā)展有限公司，乙方為劉廣。記者發(fā)現(xiàn)，在乙方權(quán)利和義務(wù)中的第四條是這樣規(guī)定的：乙方承諾嚴(yán)格遵守甲方的價格體系，不得擅自漲價、降價。不得向第三方透露甲方的運營機密和技術(shù)數(shù)據(jù)，由此給甲方帶來的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

　　除此之外，該合同文本甚至在退換貨的條款中也有要求保密的規(guī)定：退貨時乙方有義務(wù)對甲方的經(jīng)營內(nèi)容保密，并退還甲方提供的所有文件資料等。

　　不僅合同文本上體現(xiàn)了保密的要求，劉廣還告訴記者：“在北京接受培訓(xùn)時，佑三公司的講師還一再強調(diào)，要對公司的運營模式進行守密。可當(dāng)時急于加入佑三，也沒細(xì)想這套運營模式見不得光。”

　　成箱“股票”引起懷疑

　　“我和我的下線共計投入了近10萬塊錢，開了7家加盟店，自己手中現(xiàn)在擁有2000多股原始股票。在北京培訓(xùn)的時候，也對其發(fā)行的原始股票產(chǎn)生過懷疑。”說這句話的是參與者趙林（化名）。

　　他告訴記者：“在北京培訓(xùn)的那幾天，我們參觀了佑三的公司，參觀時，我被同來的人拉在后面，無意間走到了公司的倉庫，結(jié)果發(fā)現(xiàn)庫房里有好幾個箱子里裝的都是股票，甚至有的股票還散落到了地上。股票的大小、規(guī)格、面值都是一樣的，我本想隨手撿幾張，但是被講師發(fā)現(xiàn)帶走了，還告訴我所有的股票上都有不同的。”

　　[財富誘惑] 稱2010年在納斯達克上市

　　為什么吉林省這么多人都死心塌地地跟著佑三公司董事長王科驗所標(biāo)榜的“賺錢事業(yè)”呢？答案很多，但這其中肯定包括原始股的誘惑。

　　“在公司的講課過程中，明確說佑三公司的股票將于2010年在美國的納斯達克上市，而且講師說得很清楚，我們的原始股就像當(dāng)年的深圳發(fā)展銀行一樣，深發(fā)展的原始股為1元，我們的原始股也是1元1股。過兩年上市后，開市的最低價都得達到15元1股。如果那時我們不急于兌錢，再過幾年，1股至少漲到七八十元，還有分紅。這樣一算，即使手頭上只有500股佑三的原始股都能值幾萬元。”受害人之一的李斌告訴記者。

　　敘述這番話的時候，記者仿佛看到了當(dāng)初李斌聽課時眼神中所充滿的期待，如今，他的神色黯然，講到佑三再也提不起精神。

　　參與全國市場分紅是陷阱

　　春種一粒粟，秋收萬顆子。可是對于入錯行的人來說，再多的付出也是枉然。在實地對當(dāng)事人的踏訪中，記者從他們的口中還證實了王科驗給加盟店店主所開據(jù)的另外一張“空頭支票”，這也是王科驗的一個承諾，凡我省2007年年中前去北京開會培訓(xùn)的加盟店店長都知道前千家店將參與佑三公司全國年度市場的分紅，王科驗親口承諾說，每年佑三公司都將把贏利的30%拿出來給前千家店店長做分紅。這個機會只屬于前一千家加盟店的店長，對于那些相信佑三的人來說，這絕對是個不小的利好。

　　“這絕對是個陷阱，但當(dāng)時我們覺得這是一個莫大的機遇。”王濤告訴記者，“加盟店的店長當(dāng)初都想得很美，猜想著佑三這么大的產(chǎn)業(yè)，就算一年贏利2000萬，年底時，也有600萬元的分紅，分?jǐn)偟角耙磺Ъ业�，每家也能得�?000元�？墒乾F(xiàn)在想想，加入佑三公司一年多了，關(guān)于店面的分紅錢一分錢也沒有拿到。”

　　對話王科驗 “我要放棄這個事業(yè)了”

　　4月27日晚，一行人到達徐州就餐時，記者抓住了這個機會對話了本案的一號嫌疑人王科驗。

　　記者：你今年多大年齡？

　　王科驗：43歲。

　　記者：孩子讀大幾了？

　　王科驗：大二。

　　記者：為什么不吃晚飯？

　　王科驗：從被抓到現(xiàn)在，我什么也吃不下，我沒有完成我父親王佑三發(fā)揚平衡醫(yī)學(xué)的愿望，兩代人的努力毀在了我的手上（說到此處王科驗有些動情，眼角開始濕潤）。

　　記者：你父親發(fā)明的佑三復(fù)方樟腦軟膏是獲得國藥準(zhǔn)字的產(chǎn)品，可你為什么選擇這樣一條道路來銷售呢？

　　王科驗：如果不這么做，我的企業(yè)早就死了，現(xiàn)在到銀行貸款太困難了，在這種情況下，往前走一步，搏一搏，可能企業(yè)就會活下去或壯大起來，要不然只是死路一條。

　　記者：如果你今天沒有被抓，你認(rèn)為像你這樣的經(jīng)營方式能夠維持多久？

　　王科驗：（沒有直接回答這個問題）可能是我太急于求成了，所以導(dǎo)致了這樣的結(jié)果。我沒錢做廣告推廣產(chǎn)品，但我的初衷真的是要把我父親的事業(yè)發(fā)揚光大。

　　記者：有沒有想過其他的融資方式來解決企業(yè)的資金問題？

　　王科驗：有，我談過一些大型藥企，但是他們出資的條件都是要求拿出我父親畢生研制的藥物配方做抵押，而這是我們企業(yè)的核心所在（王科驗的眼淚簌簌地流下來），我不能同意。

　　記者：為何流淚？

　　王科驗：我想到了我父親，他當(dāng)時的創(chuàng)業(yè)真的是非常艱難，我父親為了試藥在自己身上割肉，為了佑三，父親付出了一生的心血。

　　記者：如果你父親在世，你還會選擇這種方式經(jīng)營嗎？

　　王科驗：（沒有直接作答）我真心想做大父親留給我的產(chǎn)業(yè)，為此，我東奔西走，為了推廣產(chǎn)品，我曾經(jīng)7天走了11個城市，而且創(chuàng)業(yè)初期，我連火車的臥鋪票都不敢買，不論多遠(yuǎn)都坐硬座。

　　記者：如果你要靠這種經(jīng)營方式來完成原始積累的話，你的底線金額是多少？

　　王科驗：（牽強地笑了笑）我們企業(yè)現(xiàn)在不掙錢的，如果請一個職業(yè)的CEO年薪就得在1500萬元，如果想要贏利，企業(yè)手里至少得有1億元。

　　記者：你今后有什么打算？

　　王科驗：我現(xiàn)在心里很平靜，我要面對這一切，出來后，我要放棄這個事業(yè)了。