外甥女來電說有“生財之道”，博白男子覃某彬赴安徽陷入“1040國家陽光工程”傳銷組織。回到博白后，他最先拉攏自己的兩個侄兒及同學(xué)3人“共同發(fā)財”，然后通過一代發(fā)展一代。案發(fā)時他在該傳銷組織中直接或間接收取參與傳銷活動人員交納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)845萬余元，共計發(fā)展下線人員192人……

　　近日，玉林市中級人民法院對這起“1040國家陽光工程”特大傳銷案進(jìn)行終審宣判，3名主犯獲刑。隨著法院對案件的審理，揭開了這個傳銷組織的黑幕。

 

　　因外甥女的介紹而陷入傳銷他回博白拉攏親戚朋友“發(fā)財”

　　2010年1月，覃某彬從外甥女的電話得知一條“生財之道”：安徽省合肥市有很多生意做，如果他在那里開一家糧油商店，就能賺大錢。

　　禁不住金錢的誘惑，覃某彬奔赴合肥市。“這是‘1040國家陽光工程’，因國家對地方的投資有限，為帶動地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由民間進(jìn)行組織、投資，參與開發(fā)當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目，所得利潤進(jìn)行分紅……”外甥女的話讓覃某彬更加深信這是一條快速發(fā)財之路。于是，在外甥女的介紹下，他分4次交納了21份份子錢即69800元，正式加入了“1040國家陽光工程”連鎖經(jīng)營業(yè)組織，并取得了發(fā)展下線的資格。之后覃某彬?qū)⒃搨麂N組織從合肥市轉(zhuǎn)移到了蕪湖市。投了這么一大筆錢進(jìn)去，怎樣才能回本并繼續(xù)賺大錢呢？覃某彬想到了自己的親朋好友。

　　回到博白后，覃某彬以發(fā)展“1040國家陽光工程”的名義，把自己的兩個侄兒及同學(xué)3人騙到蕪湖聽課，向他們灌輸快速發(fā)財致富的思想，傳授發(fā)展下線的方法，誘使他們交錢加入傳銷組織。同時，教唆他們編造開超市、開洗車場、搞裝修、做水電工程等虛假理由，把更多的親戚、朋友、同學(xué)等誘騙加入該傳銷組織。覃某彬成為第一代傳銷人員并從加入者交納的份子錢中拿取提成獲利。一代發(fā)展一代，一個完整的傳銷網(wǎng)絡(luò)就此形成。

　　覃某彬在該傳銷組織中直接或間接收取參與傳銷活動人員交納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)845萬余元，共計發(fā)展下線人員192人。

　　2011年，覃某彬退出傳銷組織，但是仍將自己的銀行賬戶交由傳銷組織管理。2016年12月11日20時許，公安機(jī)關(guān)接到群眾舉報，在覃某彬的住所將覃某彬抓獲歸案。

 

　　被騙與行騙“發(fā)財網(wǎng)”困住眾人

　　2011年5月下旬，博白的劉某宏在朋友介紹下也加入到“1040國家陽光工程”傳銷組織。為謀取非法利益，他發(fā)展其大哥、堂弟等人加入該組織，并引誘上述參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。

　　劉某宏共計發(fā)展下線人員104人，直接或間接收取參與傳銷人員交納的傳銷資金數(shù)額累計480萬余元，層級達(dá)到3級以上。2017年6月15日，劉某宏主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，并坦白其犯罪事實(shí)。

　　博白的黎某貴則是2012年經(jīng)朋友介紹加入“1040國家陽光工程”傳銷組織。他發(fā)展了女朋友、堂弟、初中同學(xué)3人為下線，并引誘上述參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。

　　黎某貴共計發(fā)展下線人員38人，直接或間接收取參與傳銷人員交納的傳銷資金數(shù)額累計188萬余元，層級達(dá)到3級以上。2016年11月16日16時許，公安機(jī)關(guān)接到特請報告，在博白縣某商店內(nèi)將黎某貴抓獲。

 

　　犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪3名主犯悉數(shù)領(lǐng)刑

　　該案一審法院審理認(rèn)為：覃某彬、劉某宏、黎某貴以連鎖經(jīng)營為名，要求參加者以交納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，且覃某彬、劉某宏、黎某貴從事非法傳銷的行為情節(jié)嚴(yán)重，其3人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　在共同犯罪中，覃某彬、劉某宏、黎某貴均積極實(shí)施犯罪，起主要作用，是主犯。劉某宏主動向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法予以減輕處罰。黎某貴歸案后如實(shí)供述自己的罪行且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，屬坦白，依法予以從輕處罰。

　　一審法院作出判決：以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處被告人覃某彬有期徒刑6年6個月，并處罰金人民幣30萬元；劉某宏有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣15萬元；黎某貴有期徒刑2年6個月，并處罰金人民幣10萬元。

　　一審宣判后，覃某彬不服一審判決，以其歸案后如實(shí)供述自己的罪行且原判對其量刑過重為由提起上訴，請求二審法院對其從輕處罰。

　　日前，玉林市中院終審裁定：駁回上訴，維持原判。

 

　　法官提醒：

　　隨著執(zhí)法機(jī)關(guān)的嚴(yán)厲打擊，傳銷形式和手段也在不斷翻新，但萬變不離其宗，其本質(zhì)仍是以發(fā)展人員數(shù)量為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展下線。

　　遠(yuǎn)離傳銷的關(guān)鍵是如何識別傳銷。掌握這3條識別方法：是否需要交納或變相交納入門費(fèi)；是否需要發(fā)展下級組成層級關(guān)系；是否存在以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計酬。

　　如果符合這3個特征，就可能涉嫌傳銷。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷，要主動向工商、公安機(jī)關(guān)舉報。

 

　　何為“1040國家陽光工程傳銷組織”

　　“1040”全稱為“1040國家陽光工程”連鎖經(jīng)營業(yè)組織。該組織名義上是從事國家開發(fā)項(xiàng)目，實(shí)質(zhì)上并無任何實(shí)體業(yè)務(wù)。該組織要求參加者繳納69800元加入，申購21份傳銷產(chǎn)品以獲得加入資格，以發(fā)展下線人員的人數(shù)和申購產(chǎn)品份額作為晉級和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線人員，騙取錢財。

　　所謂的“21份傳銷產(chǎn)品”，指的是份子錢，第1份交納3800元，剩余20份每份3300元，可一次性交完，也可分幾次或者21次交完，交足21份份子錢后返還19000元，所以實(shí)際交納50800元。

　　“1040”工程以拉人頭的形式發(fā)展下線。一個人只能直接拉3個下線，拉到3個下線之后，這3個下線就是傳銷第二代，第二代繼續(xù)發(fā)展下線，一直發(fā)展下去，形成金字塔模式。

　　所謂“晉級”，五級三階制即將傳銷成員分為五級：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員，并按這五個級別對下線進(jìn)行抽成；“三階”即傳銷成員的晉升分為三階：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任為一階；業(yè)務(wù)主任到業(yè)務(wù)經(jīng)理為一階；業(yè)務(wù)經(jīng)理到高級業(yè)務(wù)員為一階。最頂端的為“老總”。

　　“返利”就是根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量給的提成。一個人只能直接發(fā)展三個下線，這三個下線分為三條線路，傳銷第一代發(fā)展到第一條線路，也就是拉到一個人（第二代）加入傳銷組織，第一代傳銷人就能計取6000元的提成，接下來第二代繼續(xù)發(fā)展下線，第一代就在第三代以及之后的每一代下線的份子錢中計取1500元的提成；發(fā)展到第二條線路，也就是第一代直接發(fā)展的第二個人（第二代），第一代直接計取12000元的提成，從第三代參加者的加入金開始，第一代計取1500元的提成；第三條線路和第二條線路一樣，一直拿取到1040萬元，就可以離開傳銷組織。