本案的查辦，表明浙江省杭州市江干區(qū)市場監(jiān)管局對網(wǎng)絡(luò)傳銷從嚴(yán)查處的決心和態(tài)度，震懾了披著互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新外衣搞傳銷的違法商家。

 

　　案情回顧

　　自2017年6月起，杭州新尚人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司通過“紙噠康生態(tài)貿(mào)”微信公眾號商城銷售紙噠康紙巾。當(dāng)事人要求加入者必須支付一定金額，獲得相應(yīng)數(shù)量的紙巾，方可成為其合伙人，并獲得推薦他人成為合伙人的資格。認(rèn)購金額從399元至50萬元不等，以對應(yīng)其不同份額的獎勵。30名以上合伙人可組建團隊并獲得團隊總銷售額2%至3%的紅利，團隊當(dāng)月消費金額達(dá)到5萬元，可獲得1%至5%的領(lǐng)導(dǎo)獎。截至案發(fā)，當(dāng)事人共發(fā)展合伙人298個，違法所得77萬元。

　　江干區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)為，當(dāng)事人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項的規(guī)定。該局依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條之規(guī)定，沒收當(dāng)事人違法所得773849.03元，并處罰款50萬元。

 

　　辦案體會

　　針對不斷出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)違法新手段，辦案人員在查處本案時轉(zhuǎn)變思路，積極主動地運用新手段來查處新型案件。辦案人員在查辦本案時，有三點體會。

　　一是用好監(jiān)測平臺，助力案源發(fā)掘。網(wǎng)絡(luò)傳銷利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，組織發(fā)展人員均在線上操作，執(zhí)法部門以傳統(tǒng)的監(jiān)管手段很難對其監(jiān)管。借助全國四大互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測點，江干區(qū)市場監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)本案涉及的網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索，為本案的查辦提供了精確情報、技術(shù)支持和決策參考。

　　二是重視第一現(xiàn)場，深入調(diào)查取證。江干區(qū)市場監(jiān)管局全面落實“四步工作法”要求，特別是線下實證，對當(dāng)事人經(jīng)營場所的會議文件、話術(shù)教程、財務(wù)單據(jù)、合同等進行細(xì)致全面的檢查。同時，江干區(qū)市場監(jiān)管局利用電子數(shù)據(jù)取證設(shè)備對當(dāng)事人電腦及商城內(nèi)的數(shù)據(jù)資料進行證據(jù)固定，從而獲取了大量的第一手證據(jù)，為案件的后續(xù)調(diào)查夯實了基礎(chǔ)。

　　三是厘清傳銷模式，依法移送報備。在數(shù)月的調(diào)查過程中，辦案人員圍繞入門方式、推薦形式、計酬模式對當(dāng)事人的法定代表人、運營負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及參與人等進行了多次詢問調(diào)查，準(zhǔn)確掌握了當(dāng)事人的經(jīng)營模式。厘清模式后，江干區(qū)市場監(jiān)管局將本案依法移送至公安機關(guān)，后公安機關(guān)以犯罪事實顯著輕微為由退回。同時，江干區(qū)市場監(jiān)管局將本案情況向政府部門予以報備，做到穩(wěn)妥善后。