經(jīng)查，2016年11月3日起，當(dāng)事人利用其官方網(wǎng)站和會(huì)員業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員，銷售“一吃黑”方便雜糧粉產(chǎn)品。當(dāng)事人要求參加者購買980元、3300元、6600元不等的“一吃黑”方便雜糧粉產(chǎn)品，分別成為普卡、銀卡、金卡級(jí)別會(huì)員，并在其會(huì)員業(yè)務(wù)系統(tǒng)注冊(cè)。會(huì)員按照當(dāng)事人制定的獎(jiǎng)金制度獲得碰對(duì)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、終生富豪獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，用電子幣體現(xiàn)。電子幣可以按1∶1比例提現(xiàn)（收取5%的手續(xù)費(fèi)），也可以繼續(xù)存在當(dāng)事人的會(huì)員業(yè)務(wù)系統(tǒng)中循環(huán)使用。

　　以上獎(jiǎng)金制度由當(dāng)事人制定，并通過其官方網(wǎng)站、微信、微信群等進(jìn)行宣傳。該獎(jiǎng)金制度發(fā)展會(huì)員沒有人數(shù)限制，但每個(gè)會(huì)員的一級(jí)下線只能有兩人，并以此類推。會(huì)員發(fā)展人數(shù)超過兩人時(shí)，可將新發(fā)展會(huì)員放在其他會(huì)員的下面，以保證市場(chǎng)延續(xù)。

　　當(dāng)事人自2016年11月3日至2017年9月14日，以上述方式發(fā)展會(huì)員434134人，會(huì)員之間形成196個(gè)層級(jí)，銷售“一吃黑”方便雜糧粉產(chǎn)品總經(jīng)營額28.2億元，獲取利潤23892053.4元。

　　蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)為，當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。當(dāng)事人利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員獲取的利潤23892053.4元為違法所得。

　　2017年9月20日，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人下達(dá)沒收全部違法所得并罰款200萬元的行政處罰決定。2018年3月16日，當(dāng)事人對(duì)財(cái)產(chǎn)保全措施和處罰決定向蒙陰縣人民法院提起兩個(gè)行政訴訟，后于7月10日申請(qǐng)撤訴。蒙陰縣人民法院于當(dāng)日裁定準(zhǔn)予撤訴。對(duì)于當(dāng)事人涉嫌刑事犯罪問題，公安機(jī)關(guān)正在繼續(xù)調(diào)查。

 

　　辦案體會(huì)

　　領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。在本案查辦過程中，蒙陰縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)從工作開展和經(jīng)費(fèi)保障上給予大力支持，先后為案件撥付經(jīng)費(fèi)80萬元。山東省、臨沂市工商局領(lǐng)導(dǎo)在政策把握、案件定性、法律適用等方面給予全力支持，協(xié)調(diào)解決司法鑒定等案件查處中遇到的困難。縣市場(chǎng)監(jiān)管局黨組把該案列為重點(diǎn)工作來抓，成立以局長為組長的專案組。專案組多次聽取匯報(bào)，分析案情，解決辦案中遇到的問題，為本案查處提供了堅(jiān)強(qiáng)后盾。

　　依法辦案是根本。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件牽涉面廣，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。接到舉報(bào)，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局按照《工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定》，與公安機(jī)關(guān)分別同時(shí)立案；在調(diào)查取證中，按照取證要求聯(lián)合取證；在詢問調(diào)查時(shí)，采取一條線的方式，向組織者及骨干等關(guān)鍵人員多次詢問，使證據(jù)互相印證，形成證據(jù)鏈。從立案到調(diào)查取證再到定性處罰，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局嚴(yán)格按照法定執(zhí)法辦案程序步步推進(jìn)，確保本案經(jīng)得起訴訟的檢驗(yàn)。

　　部門配合是保障。網(wǎng)絡(luò)傳銷信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度高。在本案查處過程中，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局加強(qiáng)與公安、法院、檢察院等部門的協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)與金融部門的溝通聯(lián)系，對(duì)涉案資金及時(shí)采取凍結(jié)等強(qiáng)制措施，形成執(zhí)法合力。同時(shí)，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局注重集聚系統(tǒng)內(nèi)部執(zhí)法力量，根據(jù)案情進(jìn)展情況和實(shí)際需要，抽調(diào)局內(nèi)部辦案力量參與案件查處。

　　周密部署是核心。本案中，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局與公安、法院等部門協(xié)調(diào)溝通后，制定周密的辦案計(jì)劃，對(duì)人員分工、查處重點(diǎn)、工作方法、注意事項(xiàng)、后勤保障等工作作了詳細(xì)安排部署，做到辦案過程目標(biāo)明確、條理清晰、措施得當(dāng)、有條不紊。蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局確立了“網(wǎng)上找線索，網(wǎng)下查模式”的總體思路，以查詢網(wǎng)上證據(jù)為突破口，緊緊抓住資金證據(jù)鏈這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過提取固定電子證據(jù)、打入傳銷組織內(nèi)部調(diào)查取證等方式，全面掌握其資金鏈和交易賬戶。

　　勇于創(chuàng)新是基礎(chǔ)。查辦傳銷案件專業(yè)性強(qiáng)，需要辦案人員具有豐富的專業(yè)知識(shí)和很強(qiáng)的分析能力、判斷能力、協(xié)調(diào)能力。網(wǎng)絡(luò)傳銷是新型違法行為，在案件定性、法律適用、調(diào)查取證等方面復(fù)雜多變。在該案查處過程中，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局充分發(fā)揮辦案人員的特長和能力，積極尋求案件查處的新方法、新途徑，協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)對(duì)公司法定代表人和后臺(tái)管理員予以控制，現(xiàn)場(chǎng)打開后臺(tái)服務(wù)器提取數(shù)據(jù)并確認(rèn)，同時(shí)委托司法鑒定中心遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)取證鑒定。(山東省臨沂市蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

 

　　“誠信買賣寶”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　本案涉及全國20多個(gè)省區(qū)市，注冊(cè)會(huì)員超80萬人，涉案金額逾200億元，共抓獲犯罪嫌疑人16人（其中批準(zhǔn)逮捕6人），凍結(jié)涉案資金3.2億元。

 

　　案情簡介

　　今年4月初，河南省許昌縣工商質(zhì)監(jiān)局接到市公安局經(jīng)偵支隊(duì)轉(zhuǎn)來的一條關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件線索。縣工商質(zhì)監(jiān)局將案情向許昌市、河南省工商局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，對(duì)崔某等人組織領(lǐng)導(dǎo)“誠信買賣寶”傳銷活動(dòng)的行為立案調(diào)查。同時(shí)，由許昌縣政法委牽頭、縣打傳辦具體負(fù)責(zé)的聯(lián)合專案組成立，對(duì)該案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)查，當(dāng)事人崔某、施某、盛某等5人利用自身網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，架設(shè)名為“誠信買賣寶”的網(wǎng)站，搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。該傳銷活動(dòng)模式為：在“誠信買賣寶”網(wǎng)站打著投資理財(cái)?shù)幕献樱�以虛擬的M包為交易對(duì)象，通過線上、線下等發(fā)展他人加入，采取購買門票（每張10元）方式獲得參與該網(wǎng)站經(jīng)營資格。

　　根據(jù)前期工作情況，聯(lián)合專案組將案件調(diào)查情況向許昌市公安、工商聯(lián)合指揮部匯報(bào)。指揮部經(jīng)過綜合研判決定收網(wǎng)。6月3日，許昌市公安機(jī)關(guān)、工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門40多名執(zhí)法人員分工合作，一舉抓獲涉案人員5名，同時(shí)對(duì)該傳銷組織網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)取。經(jīng)過三天三夜的破譯轉(zhuǎn)換，該網(wǎng)站全部數(shù)據(jù)被依法提取。該案追逃、追贓、證據(jù)固定等工作正在進(jìn)一步推進(jìn)中。

 

　　辦案體會(huì)

　　許昌市工商局堅(jiān)持黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，工商和市場(chǎng)監(jiān)管、公安等部門聯(lián)合行動(dòng)的打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，不斷完善打擊傳銷聯(lián)席會(huì)議制度、屬地監(jiān)管制度、投訴處理制度、責(zé)任追究機(jī)制、督查暗訪制度和110應(yīng)急聯(lián)動(dòng)預(yù)警機(jī)制，深入開展“無傳銷社區(qū)（村、校園）”創(chuàng)建活動(dòng)和打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)。

 

　　2.領(lǐng)導(dǎo)高度重視打擊傳銷工作。

　　由于傳銷活動(dòng)具有隱蔽性和復(fù)雜性，傳銷案件辦理周期長、投入人力物力巨大，相對(duì)于日常工作而言，傳銷案件的辦理更需要領(lǐng)導(dǎo)高度重視和大力支持。河南省工商局黨組歷來高度重視打擊傳銷工作，要求許昌市成立指揮部及專案組，專人專案負(fù)責(zé)，保障辦案經(jīng)費(fèi)。對(duì)于辦案過程中遇到的難題，市委、市政府和各部門領(lǐng)導(dǎo)積極出面協(xié)調(diào)，解決了一系列的程序性問題和案件查辦中的難題，為本案的成功查處提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

 

　　3.創(chuàng)新查處傳銷案件的辦案機(jī)制。

　　在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在打傳辦的指導(dǎo)下，許昌市工商局與公安機(jī)關(guān)建立良好的聯(lián)動(dòng)辦案機(jī)制，案情互通、資源共享，充分利用公安部門偵查技能先進(jìn)、強(qiáng)制措施得力等優(yōu)勢(shì)調(diào)查取證，收集到充分扎實(shí)的證據(jù)，將案件辦成鐵案。面對(duì)重大疑難案件，許昌市工商局主動(dòng)提請(qǐng)檢察院、法院提前介入，分析、研究、指導(dǎo)案件查處，有效解決了案件定性、法律適用等法律問題，提高了辦案效率。許昌市工商局積極與案發(fā)地等地工商和市場(chǎng)監(jiān)管、公安、金融等部門聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)，爭取其支持，配合案件調(diào)查。

 

　　4.抽調(diào)高素質(zhì)辦案骨干組成專案組。

　　本案中，許昌市工商局專門抽調(diào)業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、責(zé)任意識(shí)強(qiáng)的高素質(zhì)辦案骨干加入專案組，充分發(fā)揮辦案人員計(jì)算機(jī)、財(cái)會(huì)、法律等專業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)，從數(shù)百萬條銀行賬戶明細(xì)、通話記錄、扣押的書證物證等信息中快速鎖定有效線索，準(zhǔn)確收集有關(guān)證據(jù)。專案組辦案人員以高度的責(zé)任感投入辦案中，長期奔波在外調(diào)查取證，最終取得扎實(shí)證據(jù)，成功鎖定并抓獲犯罪嫌疑人。(河南省許昌市工商局)

 

　　亳州劉某從事傳銷案

　　2017年8月9日，接到群眾舉報(bào)，安徽省亳州市工商局對(duì)亳州市譙城區(qū)劉某減肥養(yǎng)生店進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)其涉嫌從事傳銷活動(dòng)，8月10日經(jīng)批準(zhǔn)立案查處。

　　經(jīng)查，自2017年2月份以來，劉某在經(jīng)銷“一吃黑”和“新壽弘茶”產(chǎn)品時(shí)，向他人宣傳介紹“一吃黑”商品獎(jiǎng)金制度，聲稱購買一定金額的商品，就可成為北京德世久生物科技有限公司金卡、銀卡、普卡會(huì)員，會(huì)員可以發(fā)展下線并享受業(yè)績獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)等。

　　當(dāng)事人成為金卡會(huì)員后，北京德世久生物科技有限公司根據(jù)其經(jīng)銷數(shù)額和人員發(fā)展業(yè)績，將其作為一個(gè)單獨(dú)報(bào)單中心（編號(hào)：sy6811），負(fù)責(zé)幫助其他會(huì)員購買商品、支付貨款、發(fā)送貨物。公司支付報(bào)單中心報(bào)單費(fèi)用的比例為5%。截至案發(fā)，當(dāng)事人已直接發(fā)展曹某、何某、金某為下線人員，共發(fā)展金卡會(huì)員159個(gè)、銀卡會(huì)員40個(gè)、普卡會(huì)員59個(gè)，貨值金額1239220元，獲利61961元。同時(shí)，當(dāng)事人以傳銷模式銷售“新壽弘茶”產(chǎn)品，發(fā)展人員221人，貨值金額為8.8萬元，無獲利。

　　另查明，當(dāng)事人在從事傳銷活動(dòng)中，擅自印制“一吃黑”產(chǎn)品宣傳彩頁，對(duì)外宣稱產(chǎn)品具有生發(fā)烏發(fā)、降三高、養(yǎng)肝潤腎、潤腸通便等療效；宣稱“新壽弘茶”有止痛、止癢、止血等外用功效，對(duì)關(guān)節(jié)炎、頸椎、腰間盤突出、骨質(zhì)增生等各種疼痛有奇效。當(dāng)事人對(duì)所宣稱的產(chǎn)品療效不能提供事實(shí)依據(jù)。截至案發(fā)，當(dāng)事人銷售商品貨值總額為1327220元。

　　亳州市工商局認(rèn)為，當(dāng)事人的上述行為違反《禁止傳銷條例》第七條、《反不正當(dāng)競爭法》第九條第一款的規(guī)定，構(gòu)成“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷行為和虛假宣傳行為。

　　亳州市工商局依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條、第五條及《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，沒收當(dāng)事人違法所得61961元、沒收“一吃黑”方便粗糧粉107盒和“新壽弘茶”26盒，并處罰款80萬元。

　　依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第二十四條第一款之規(guī)定，亳州市工商局責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并處罰款20萬元。

 

　　辦案體會(huì)

　　本案中，當(dāng)事人所從事的傳銷活動(dòng)是通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的，每個(gè)人的注冊(cè)信息和密碼管理都是獨(dú)立的。亳州市工商局在查處這類案件時(shí)，如果不及時(shí)有效掌握其違法的證據(jù)材料，進(jìn)行有效固定，那么作為案件定性的主要事實(shí)證據(jù)材料很快就會(huì)滅失。在對(duì)本案查處時(shí)，亳州市工商局把現(xiàn)場(chǎng)檢查人員分成三組，一組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)商品的清點(diǎn)，另外兩組則全力查處當(dāng)事人賬冊(cè)、交易記錄和網(wǎng)上平臺(tái)注冊(cè)登記信息，特別是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上現(xiàn)實(shí)的傳銷人員上線下線組織機(jī)構(gòu)圖、從事傳銷獲取提成的頁面進(jìn)行截圖，作為證據(jù)材料交由當(dāng)事人確認(rèn)。

 

　　2.準(zhǔn)確定性案件。

　　從當(dāng)事人發(fā)展的下線人員來看，當(dāng)事人同時(shí)參與“一吃黑”和“新壽弘茶”兩個(gè)傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線人員銷售價(jià)格虛高的商品，夸大產(chǎn)品功效欺騙消費(fèi)者。當(dāng)事人在這兩個(gè)傳銷活動(dòng)中，雇人或自己參與宣傳講解傳銷獎(jiǎng)金分配制度，安置他人作為下線人員，收取貨款代為注冊(cè)會(huì)員，起到一定的組織領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定的情形，負(fù)主要組織、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，屬于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”傳銷，應(yīng)當(dāng)予以重罰。因此，亳州市工商局在處罰本案時(shí)適用《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定。

 

　　3.重視后續(xù)處理效果。

　　本案結(jié)案后，亳州市工商局及時(shí)將案件中反映出的其他信息抄告抄送，告知有管轄權(quán)的職能部門進(jìn)行后續(xù)監(jiān)管，從源頭切斷傳銷的上線鏈條，達(dá)到了對(duì)案件追根溯源的目的。(安徽省亳州市工商局)

 

　　漣水偵辦“7·10”傳銷案

　　7月5日22時(shí)，江蘇省淮安市漣水縣公安局閘口水上派出所值班民警收到“我在等你”陌生用戶名要求加好友的驗(yàn)證信息和該用戶發(fā)的“我被騙到傳銷組織了，快救救我”的信息。民警通過微信交流，獲知對(duì)方與他人被傳銷組織騙到一居民樓5層的一間房間內(nèi)非法限制人身自由數(shù)日。

　　經(jīng)查，4月份以來，甘某武、田某政等人打著談對(duì)象、合伙做生意的幌子，將被害人連某等多人騙至漣水“寢室”，以與“天津天獅生物科技有限公司”合作經(jīng)營為名，要求受害人交2800元購買產(chǎn)品以獲得資格，并按照一定順序組成層級(jí)（業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總管），進(jìn)行洗腦誘惑。該團(tuán)伙以“拉人頭”發(fā)展下線人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘、脅迫受害人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。犯罪嫌疑人以毆打、辱罵、恐嚇、沒收通信工具、不讓出門等手段非法限制他人人身自由，持續(xù)時(shí)間從數(shù)日至兩個(gè)多月不等。

　　漣水縣公安局啟動(dòng)預(yù)案，綜合運(yùn)用數(shù)字化、信息化、合成化等現(xiàn)代偵查手段，成功偵破這起涉及湖南、河南、安徽、四川、廣西等省區(qū)的暴力傳銷犯罪團(tuán)伙案件，先后在縣城區(qū)、城鄉(xiāng)接合部搗毀傳銷窩點(diǎn)4處，打掉傳銷犯罪團(tuán)伙4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人49人，逮捕19人，取保候?qū)?2人，解救參與人員37人，有力打擊了傳銷犯罪活動(dòng)。

 

　　偵辦體會(huì)

　　“7·10”傳銷案件的成功偵破，得益于漣水縣公安局黨委和淮安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的主導(dǎo)和精心設(shè)計(jì)。民警對(duì)一則求助警情“用心”，牽出傳銷系列案件，進(jìn)而揭開黑幕。在警情的“完結(jié)處置”陷入僵局時(shí)，漣水縣公安局通過“大數(shù)據(jù)”，對(duì)涉案人員的地域分布、聚合的合理性、活動(dòng)軌跡分析研判。此后，漣水縣公安局明確戰(zhàn)斗小組戰(zhàn)略目標(biāo)和三個(gè)“十天”偵查計(jì)劃，創(chuàng)新提出通過“非法拘禁犯罪”的“點(diǎn)”取得案件鐵證，攻破“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪”的“壘”的“串點(diǎn)攻壘戰(zhàn)法”。

　　案件成功收網(wǎng)，得益于靠前指揮。根據(jù)審查初步情況，在局長、分管經(jīng)偵負(fù)責(zé)人組織并參戰(zhàn)下，公安機(jī)關(guān)連續(xù)搗毀傳銷窩點(diǎn)3個(gè)。在案件偵查中，局長、分管經(jīng)偵負(fù)責(zé)人每天晚上7時(shí)召開戰(zhàn)斗小組組長碰頭會(huì)，列出偵查清單，明確責(zé)任要求。從收網(wǎng)方案、收網(wǎng)時(shí)間和組織實(shí)施到案件審訊與突破，縣局、支隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)深入一線，靠前指揮。正是這樣的引領(lǐng)與指揮，才堅(jiān)定了專案組民警的破案決心和必勝信心。

 

　　2.強(qiáng)化證據(jù)搜集與運(yùn)用，是成功破案的關(guān)鍵因素。

　　漣水縣公安局執(zhí)法人員對(duì)證據(jù)及時(shí)搜集和適時(shí)運(yùn)用，將現(xiàn)場(chǎng)傳銷窩點(diǎn)中的記錄本、講課文件、資料等扣押，收集涉案犯罪嫌疑人的手機(jī)通話記錄、約談視頻記錄、微信記錄等證據(jù)，并予以分析固定，有效突破案情。

 

　　3.注重科技手段運(yùn)用與發(fā)揮，是成功破案的基礎(chǔ)要素。

　　漣水縣公安局注重科技手段應(yīng)用，將“7·10”傳銷案件偵查中的合成作戰(zhàn)思維、“簿記式”導(dǎo)偵原理運(yùn)用、集群戰(zhàn)役“三統(tǒng)一”原則落地，運(yùn)用科技手段開展對(duì)犯罪嫌疑人身份核查、“進(jìn)賬”線性比對(duì)、資金流分析、手機(jī)通話信息、微信網(wǎng)聊解密，為破案奠定基礎(chǔ)。

 

　　4.團(tuán)隊(duì)精神與協(xié)作，是成功破案的根本所在。

　　團(tuán)隊(duì)協(xié)作是本案在短期內(nèi)成功突破的根本原因。在案件初查時(shí)，控監(jiān)組、數(shù)據(jù)分析組、研判組、外調(diào)組分工配合；收網(wǎng)端窩中，指揮組、信息組、追捕組、搗點(diǎn)組、清查組、鑒定組緊密協(xié)作；在案件偵查時(shí)，材料組、審查組、調(diào)證組、協(xié)調(diào)組統(tǒng)籌安排；在偵查手段應(yīng)用和研判中，刑偵、經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)偵合成作戰(zhàn)，有效保障了偵查任務(wù)的完成。漣水縣公安局與檢察機(jī)關(guān)協(xié)作，在偵查中注重效率優(yōu)先與快捷，提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)提前介入，給予案件事實(shí)認(rèn)定和取證規(guī)則要求的指導(dǎo)，為專案組快速厘清傳銷組織的運(yùn)作模式和層級(jí)架構(gòu)提供了有力支撐。(江蘇省淮安市漣水縣公安局)

 

　　西安豫本草生物科技有限公司組織策劃傳銷案

　　2017年11月7日，江蘇省睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)群眾舉報(bào)，對(duì)西安豫本草生物科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)立案調(diào)查。當(dāng)事人注冊(cè)地為陜西省西安市，實(shí)際住所地在河南省平頂山市，其經(jīng)營的主要商品為衡通儀，是一種用于泡腳的電器設(shè)備，該商品是當(dāng)事人以400元/臺(tái)的價(jià)格委托廣州一家公司生產(chǎn)的。

　　在實(shí)際經(jīng)營過程中，當(dāng)事人通過發(fā)展人員成為公司會(huì)員，要求被發(fā)展人員認(rèn)購一定價(jià)格商品的方式變相交納費(fèi)用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格。當(dāng)事人還制定包含有開拓獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)、配送費(fèi)、報(bào)單費(fèi)、消費(fèi)獎(jiǎng)等類目，且具有拉人頭、入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬特征的計(jì)酬方式，以支付高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌引誘他人參與，并在會(huì)員之間形成上下線關(guān)系，以會(huì)員直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量、下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益。另外，當(dāng)事人通過網(wǎng)上宣傳與線下體驗(yàn)相結(jié)合的方式迅速擴(kuò)張，并設(shè)立網(wǎng)站（網(wǎng)址：abc. ybc8888.com）作為管理和計(jì)酬的工具。該網(wǎng)站于2017年12月19日關(guān)閉。

　　經(jīng)查，2016年8月22日至2017年12月19日，當(dāng)事人通過上述經(jīng)營模式發(fā)展人員加入及銷售衡通儀等商品。在此期間，當(dāng)事人以要求參與人員變相交納費(fèi)用的方式銷售32395臺(tái)衡通儀，每臺(tái)售價(jià)4000元，獲取收入1.2958億元；以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式銷售衡通儀及其他商品實(shí)現(xiàn)374468元的營業(yè)收入。當(dāng)事人在從事上述經(jīng)營活動(dòng)中，通過張某等5個(gè)自然人的13個(gè)資金賬戶（含銀行賬戶、微信、支付寶）收取入門費(fèi)及貨款等，經(jīng)營收入總額為129954468元。當(dāng)事人通過張某等6個(gè)自然人的11個(gè)資金賬戶向注冊(cè)會(huì)員支付各類報(bào)酬（獎(jiǎng)金）共計(jì)82986102元。支付商品貨款、保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)22715983元。綜上，當(dāng)事人通過上述經(jīng)營方式非法獲取利益24252383元，并將部分資金存放在王某等4個(gè)自然人的11個(gè)資金賬戶中。截至案發(fā)，當(dāng)事人發(fā)展會(huì)員4萬多人，涉案資金約1.3億元。

　　睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)管局指出，當(dāng)事人在實(shí)際經(jīng)營中，要求被發(fā)展人員以4000元的價(jià)格認(rèn)購1臺(tái)衡通儀成為普通會(huì)員或以5萬元的費(fèi)用認(rèn)購12臺(tái)衡通儀等商品成為專賣店會(huì)員，并取得發(fā)展他人成為公司網(wǎng)站系統(tǒng)會(huì)員資格的行為，構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)所指的行為。當(dāng)事人通過推薦人、接點(diǎn)人兩種關(guān)系，將會(huì)員形成推薦網(wǎng)絡(luò)和營銷網(wǎng)絡(luò)兩種層級(jí)關(guān)系的行為，構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)所指的行為。綜上，該局認(rèn)為當(dāng)事人的上述行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為。

　　睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)為，當(dāng)事人通過傳銷方式發(fā)展的人員數(shù)量眾多，且收取傳銷資金金額巨大，屬“嚴(yán)重危害公共安全、人身健康和生命財(cái)產(chǎn)安全或者嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)管理秩序、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的違法行為”的情形，應(yīng)予以從重處罰。該局依據(jù)《行政處罰法》第二十三條和《禁止傳銷條例》第二十四條之規(guī)定對(duì)當(dāng)事人作出行政處罰。

 

　　辦案體會(huì)

　　從去年11月到今年4月，由江蘇省徐州市工商局牽頭，睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)管局主辦，成功查處一起由工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門獨(dú)立查辦的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。本案涉案人員4萬多人，涉案金額1.3億元，罰沒數(shù)額2625萬元，為執(zhí)法部門查辦同類案件積累了經(jīng)驗(yàn)。

　　辦案難點(diǎn):在全國查辦的傳銷案件中，本案的案值和罰沒數(shù)額并不突出，但本案是由工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門獨(dú)立查辦的案件，并沒有公安機(jī)關(guān)前期參與，這是本案最大的亮點(diǎn)。經(jīng)過總結(jié)，辦案人員認(rèn)為在查辦本案時(shí)，主要有三個(gè)方面的難點(diǎn)。

　　一是核心證據(jù)的獲取難。此處的核心證據(jù)是指網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的會(huì)員管理網(wǎng)站數(shù)據(jù)，該網(wǎng)站一般存有傳銷組織完整的會(huì)員信息、層級(jí)關(guān)系、充值記錄、獎(jiǎng)金的生成和發(fā)放記錄，獎(jiǎng)金的產(chǎn)生一般也是由該網(wǎng)站自動(dòng)計(jì)算得出。如果能通過合法程序獲取傳銷組織會(huì)員管理網(wǎng)站的完整數(shù)據(jù)，就意味著已獲取對(duì)傳銷組織定性及定量的核心證據(jù)。在實(shí)際辦案中，有些機(jī)構(gòu)會(huì)通過購買第三方入侵服務(wù)獲取傳銷組織相關(guān)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)。辦案人員認(rèn)為，此方法是通過非法手段竊取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的行為，所獲取的數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用。2017年6月1日起實(shí)施的《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十七條明確指出，“任何個(gè)人和組織不得從事非法侵入他人網(wǎng)絡(luò)、干擾他人網(wǎng)絡(luò)正常功能、竊取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)等危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)”。也就是說，執(zhí)法部門無權(quán)入侵他人的網(wǎng)站服務(wù)器竊取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。另外，《最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第五十八條規(guī)定，“以違反法律禁止性規(guī)定或者侵犯他人合法權(quán)益的方法取得的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)”。因此，購買第三方入侵服務(wù)獲取傳銷組織會(huì)員管理網(wǎng)站的數(shù)據(jù)不能作為證據(jù)使用，而如何通過合法的手段獲取網(wǎng)絡(luò)傳銷組織會(huì)員管理網(wǎng)站的數(shù)據(jù)是本案難點(diǎn)。

　　二是傳銷資金的控制難。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織違法經(jīng)營的目的是獲取非法利益，且網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的涉案資金通常金額較大，執(zhí)法部門控制傳銷組織的違法資金不但可以有效懲治傳銷組織者，同時(shí)也可以掌握辦案的主動(dòng)權(quán)。雖然《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項(xiàng)賦予了工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的權(quán)力，但目前各司法機(jī)關(guān)缺乏相應(yīng)配套程序，如何控制傳銷組織的傳銷資金成為辦案難點(diǎn)。

　　三是涉案人員的調(diào)查難。執(zhí)法部門通過外圍取證獲取的會(huì)員網(wǎng)站數(shù)據(jù)、資金流水及其他一些書證，有效性高、說服力強(qiáng)，但存在證據(jù)零散的問題，需要有一根“鏈條”將證據(jù)逐一串聯(lián)起來，才能形成完整的證據(jù)鏈，而對(duì)涉案人員做詢問筆錄是解決此問題的通常做法。由于工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門執(zhí)法手段缺乏強(qiáng)制措施，涉案人員一旦拒絕接受詢問或百般狡辯，會(huì)給辦案帶來困難。

　　解決策略:面對(duì)上述難點(diǎn)，辦案人員認(rèn)為，方法總比困難多。針對(duì)本案，徐州市工商局與睢寧縣市場(chǎng)監(jiān)管局組成專案組，迎難而上，用三項(xiàng)措施攻克辦案難點(diǎn)。

　　一是通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商獲取核心證據(jù)。在國內(nèi)，大多數(shù)網(wǎng)站主要是將網(wǎng)站數(shù)據(jù)存放在租賃的網(wǎng)站空間中，網(wǎng)站空間一般有虛擬主機(jī)、獨(dú)立主機(jī)、云服務(wù)器等類型。傳銷組織的會(huì)員管理網(wǎng)站同樣也需要存放類似的網(wǎng)站空間中才能讓分布在全國各地的參與人員訪問和使用，這就為辦案機(jī)關(guān)提供了一個(gè)取證通道——通過網(wǎng)站空間提供者獲取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。在本案的查辦過程中，專案組成員正是通過技術(shù)分析鎖定存放網(wǎng)站數(shù)據(jù)的服務(wù)器IP地址，并利用線下互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）運(yùn)營商的經(jīng)營模式查到對(duì)應(yīng)服務(wù)器的產(chǎn)權(quán)方，并要求服務(wù)器產(chǎn)權(quán)方配合提供網(wǎng)站數(shù)據(jù)，成功解決了獲取證據(jù)的程序合法問題。

　　另外，會(huì)員管理網(wǎng)站的開發(fā)和維護(hù)需要專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行，而大多數(shù)情況下網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者和一般網(wǎng)站經(jīng)營者一樣，是通過購買第三方技術(shù)服務(wù)來完成此項(xiàng)工作的。這一現(xiàn)實(shí)情況為執(zhí)法部門獲取存放在境外服務(wù)器的傳銷組織網(wǎng)站數(shù)據(jù)提供一個(gè)新思路——通過為傳銷組織提供網(wǎng)站開發(fā)和維護(hù)的技術(shù)公司獲取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。

　　二是與法院建立互信機(jī)制。在湖北、湖南、山東等地，法院協(xié)助工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門凍結(jié)違法資金，一般適用《行政訴訟法》第一百零一條、《民事訴訟法》第一百零一條第一款、《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第九十二條等法律規(guī)定。

　　具體到本案，江蘇省睢寧縣人民法院適用的法律條款與湖北、湖南、山東等地的法院基本一致。通過辦案機(jī)關(guān)與睢寧縣人民法院的多次溝通，雙方對(duì)協(xié)助工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門凍結(jié)傳銷資金的程序問題形成一致意見，并認(rèn)可了湖北、湖南、山東等地法院的做法。為防止當(dāng)事人轉(zhuǎn)移資金，也為取得法院的支持，專案組成員深入傳銷組織，固定與多名參與人員的微信聊天記錄，鎖定傳銷組織的獎(jiǎng)金制度，掌握傳銷組織的財(cái)務(wù)制度，收集該公司大量的資金流水?dāng)?shù)據(jù)，鎖定了13個(gè)賬號(hào)中的資金為涉案違法資金，明晰了案件性質(zhì)和違法資金性質(zhì)，為法院在定性問題上提供了有力的證據(jù)。最終，專案組在睢寧縣人民法院的協(xié)助下成功凍結(jié)近3400萬元的違法資金。

　　三是用證據(jù)說話。面對(duì)涉案人員的不配合調(diào)查行為，辦案人員認(rèn)為用證據(jù)說話是最好的方法。本案中，專案組成員多措并舉、積極取證，讓涉案人員主動(dòng)供認(rèn)違法行為。具體而言有五項(xiàng)舉措：第一，專案組成員對(duì)當(dāng)事人的本地線下店鋪進(jìn)行全面調(diào)查；第二，到銀行賬戶開戶行深挖違法資金流向；第三，對(duì)當(dāng)事人經(jīng)營場(chǎng)所實(shí)施檢查，主動(dòng)與當(dāng)事人正面接觸，進(jìn)一步搜集書證；第四，對(duì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)全面分析，獲得傳銷組織實(shí)施的獎(jiǎng)金制度、銷售記錄、獎(jiǎng)金發(fā)放記錄等數(shù)據(jù)；第五，對(duì)產(chǎn)品供貨商進(jìn)行調(diào)查，鎖定產(chǎn)品的采購價(jià)格和數(shù)量，為執(zhí)法部門對(duì)違法所得的計(jì)算提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。最終，涉案人員在鐵的證據(jù)面前如實(shí)承認(rèn)了違法行為，專案組成員共獲得了19名涉案人員的26份口供，并將零散的證據(jù)串聯(lián)起來，相互印證，最終形成了完整的證據(jù)鏈。(江蘇省徐州市工商局)

 

　　山東軍融農(nóng)業(yè)科技有限公司傳銷案

　　2017年9月，山東省日照市莒縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)莒縣小店鎮(zhèn)山東軍融農(nóng)業(yè)科技有限公司人員行為異常，其運(yùn)行模式符合傳銷特征。2018年1月18日，在掌握大量證據(jù)后，莒縣公安局對(duì)王某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)軍融國際傳銷案立案偵查。1月19日，莒縣公安局對(duì)該團(tuán)伙重要骨干分子集中追捕，先后將張某、王某等14名主要骨干分子成功抓獲。目前，該14名骨干成員中有12人被逮捕，2人取保候?qū)彛�查封、凍結(jié)資金2320萬元，扣押涉案計(jì)算機(jī)28臺(tái)，查獲會(huì)員證、股金證等涉案物品證據(jù)一批。

　　經(jīng)偵查，2017年6月，以張某為總裁的軍融國際在山東省濟(jì)南市登記注冊(cè)成立，王某為董事長。2017年9月，張某等人在莒縣登記注冊(cè)成立其下屬子公司——日照市民合食品有限公司。2017年9月以來，張某等人以投資建廠籌集資金、生產(chǎn)加工抗癌癥飲料為名，采用“二二復(fù)制”“十二層分紅”的模式在全國范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，聲稱投入4900元即成為會(huì)員，再發(fā)展就能提成，最高級(jí)別會(huì)員可發(fā)展12層，將直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。

　　自2017年10月至2018年1月，張某團(tuán)伙共在全國31個(gè)省區(qū)市發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)22個(gè)，發(fā)展會(huì)員8313人，吸納資金4073.37萬元。

 

　　偵辦體會(huì)

　　經(jīng)過初步調(diào)查，莒縣公安局組織民警對(duì)軍融國際公司的經(jīng)營方式進(jìn)行專門研判，并第一時(shí)間向縣委、縣政府和市公安局作專門匯報(bào)，在案件定性、偵查方向、追贓挽損、維穩(wěn)管控等方面做了充分的準(zhǔn)備工作和處置預(yù)案。

 

　　2.不斷夯實(shí)基礎(chǔ)，有效取證，精準(zhǔn)抓取，是案件偵破的關(guān)鍵。

　　本案涉及參與人員多，跨地域省市，取證難度相當(dāng)大。在對(duì)團(tuán)伙成員集中抓捕的現(xiàn)場(chǎng)處置中，專案人員及時(shí)對(duì)軍融國際的財(cái)務(wù)室、數(shù)據(jù)室查封控制，調(diào)取了有效證據(jù)。同時(shí)，在上級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全部門的指導(dǎo)下，莒縣公安局趕赴杭州阿里巴巴數(shù)據(jù)中心調(diào)取了后臺(tái)數(shù)據(jù)，并連續(xù)加班加點(diǎn)固定電子證據(jù)，對(duì)后期梳理網(wǎng)絡(luò)傳銷層級(jí)圖譜奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 

　　3.突出情報(bào)運(yùn)用，主動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)研判，是案件偵破的加速器。

　　本案中，日照市公安局多次到一線指導(dǎo)案件偵破，并派員參與案件的具體研判，通過公安部、省公安廳涉案資金查控平臺(tái)對(duì)資金來源、流向進(jìn)行徹底查詢、分析，對(duì)相關(guān)涉案賬戶通過平臺(tái)第一時(shí)間同步網(wǎng)絡(luò)凍結(jié)；運(yùn)用情報(bào)技術(shù)手段，對(duì)該團(tuán)伙的人員真實(shí)身份、真實(shí)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架、層級(jí)關(guān)系、利潤分配等脈絡(luò)圖研判梳理，為下一步移送審查起訴，發(fā)起云端打擊，提供了完整的證據(jù)鏈條。

 

　　4.部門協(xié)作，合成打擊，多警種聯(lián)動(dòng)，是快速破案的支撐。

　　前期摸排階段，莒縣公安局與縣市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合對(duì)軍融國際的運(yùn)營模式進(jìn)行初步調(diào)查，通過數(shù)據(jù)分析確定張某等人有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑。在后期偵查中，莒縣公安局依托技偵和情報(bào)開展抓捕，網(wǎng)安大隊(duì)負(fù)責(zé)網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)抓取，特警及派出所負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)和后期維穩(wěn)，刑警對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)固定，成功破獲本案。

　　近年來，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷手段不斷出現(xiàn)，傳銷形勢(shì)愈加嚴(yán)峻，傳播速度異常迅速。傳銷團(tuán)伙打著“慈善”“就業(yè)”“軍民融合”等旗號(hào)，以輿論欺騙誤導(dǎo)廣大群眾。本案對(duì)偵辦類似涉眾型經(jīng)濟(jì)案件有三點(diǎn)啟示：一是鑒于涉眾型案件人員多、金額大、波及范圍廣的特殊性，公安機(jī)關(guān)對(duì)此要保持敏銳性，及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)溝通。二是對(duì)涉眾型案件，尤其是傳銷案件，公安機(jī)關(guān)要充分利用情報(bào)技術(shù)手段，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢(shì)，對(duì)案件深度剖析，打好信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。三是公安機(jī)關(guān)在開展集中清查時(shí)，要做好相關(guān)證據(jù)的有效固定和合法提取，對(duì)涉案窩點(diǎn)及時(shí)查封，為案件偵破和挽回?fù)p失提供關(guān)鍵支撐。

本版稿件由山東省工商局公平交易局、濟(jì)寧市工商局公平交易局提供