中新網記者1日從西寧市公安局經濟犯罪偵查支隊(以下簡稱經偵支隊)獲悉，2月26日，經偵支隊成功偵破一傳銷案并帶破一“民族資產解凍”詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1名，涉案金額共計近300萬元。

 

 

　　據了解，2018年7月，經偵支隊的民警在工作中發現，青海省某馬鈴薯產業有限責任公司法定代表人王某長期通過微信群以推銷商品、提供服務為由，要求他人繳納費用并發展會員，并按照一定的層級作為計酬返利，涉嫌組織領導傳銷犯罪，參與人員達4000余人，涉案金額200余萬元。

　　針對該線索，民警立即開展案件偵查工作，經過摸排走訪、分析研判，警方于2月26日成功鎖定犯罪嫌疑人及藏匿地點，并快速出擊將其抓獲。

　　據犯罪嫌疑人王某供述，他經一湖北籍女子介紹進入“中國物聯網科技有限公司”，并擔任青海地區的大區經理。

　　該公司利用“中國物聯網分享經濟平臺”以投資680元購買項鏈為幌子，通過獎勵制度，吸引會員再發展其他人員加入，直接或間接以發展會員數量作為計酬和返利依據。

　　經查，該傳銷平臺實行“三網循環”循環模式發展下線。參加者繳納680元的入門費后即成為該平臺的會員，直接進入A網。當該會員下線達到125人時就可以升級為B網會員。平臺扣除2900元的B網入門費以及5%的稅和5%的慈善款后，該會員最終可獲得下線9120元的提成。

　　當該會員的B網下線達到625人時，就可以升級為C網會員。平臺扣除9900元的C網入門費以及5%的稅和5%的慈善款后，該會員最終可獲得下線46350元的提成。

　　當該會員的C網下線達到3125人時，就可以重新在繳納680元加入A網。平臺扣除5%的稅和5%的慈善款后，該會員最終可獲得下線281250元的提成。......依次類推，永遠循環獲利。

　　另外，犯罪嫌疑人王某除進行傳銷犯罪外，還編造了“馬鈴薯”產業系國家扶持產業，使用偽造的國務院、國家領導人簽發的所謂國家公文，虛構“民族資產解凍、精準扶貧”名目、“國際梅花協會”等組織機構，設立慈善、扶貧、投資、養老等各類虛假項目，肆意歪曲編造國家政策，以低投入高回報為誘餌，蠱惑不明真相群眾交納手續費實施詐騙，受騙人員4700余人，涉案金額50余萬元。

　　“2017年4月，王某在青海注冊成立了某馬鈴薯產業有限責任公司，他成立公司的目的就是為了方便招收會員、收取會費，為防止罪行暴露，他還與會員簽訂了《保密協議》。”經偵支隊民警王洋說。

　　經偵支隊副支隊長杜春介紹，目前，犯罪嫌疑人王某已被依法刑事拘留，警方還在進一步調查取證、審理案件中，同時做好相關涉案人員的宣傳教育工作。