我國(guó)規(guī)制傳銷(xiāo)工作發(fā)展歷程

　　20世紀(jì)90年代初，國(guó)外一些直銷(xiāo)公司開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)。當(dāng)時(shí)，直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)是混為一談的。隨著對(duì)傳銷(xiāo)行為認(rèn)識(shí)的深化，以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)和法治建設(shè)的發(fā)展，我國(guó)對(duì)傳銷(xiāo)行為的規(guī)制，經(jīng)歷了一個(gè)從“允許進(jìn)入—限制發(fā)展—全面禁止—規(guī)范直銷(xiāo)打擊傳銷(xiāo)”的演變歷程。

 

　　允許進(jìn)入時(shí)期

　　上世紀(jì)90年代，國(guó)際上一些直銷(xiāo)企業(yè)進(jìn)入我國(guó)。這一時(shí)期，由于對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的特殊性研究不夠，對(duì)傳銷(xiāo)這種新型銷(xiāo)售模式并不了解，管理經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有予以禁止，也缺乏相關(guān)的法律和行政規(guī)制。以上門(mén)推銷(xiāo)為主要形式的傳銷(xiāo)，迅速?gòu)奈覈?guó)沿海波及內(nèi)地，傳銷(xiāo)公司遍地出現(xiàn)。一些不法企業(yè)、組織混水摸魚(yú)，肆意斂財(cái)，一時(shí)間真假傳銷(xiāo)魚(yú)目混珠，行業(yè)混亂不堪、無(wú)序發(fā)展。截至1995年12月底，全國(guó)共有從事傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)163家，參加人員約40萬(wàn)至50萬(wàn)人。

 

　　限制發(fā)展時(shí)期

　　從1993年起，隨著非法傳銷(xiāo)引發(fā)的各類(lèi)事件糾紛不斷被媒體曝光，政府部門(mén)開(kāi)始關(guān)注傳銷(xiāo)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。1994年8月11日，國(guó)家工商行政管理局發(fā)出《關(guān)于制止多層次傳銷(xiāo)活動(dòng)中違法行為的通告》（工商公字﹝1994﹞第223號(hào)），要求加強(qiáng)對(duì)多層次傳銷(xiāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理，對(duì)以多層次傳銷(xiāo)名義從事違法活動(dòng)的行為堅(jiān)決予以查處。同年9月2日，再次發(fā)出《關(guān)于查處多層次傳銷(xiāo)活動(dòng)中違法行為的通知》（工商公字﹝1994﹞第240號(hào)），要求暫停采用多層次傳銷(xiāo)方式經(jīng)營(yíng)企業(yè)的登記注冊(cè)；對(duì)已登記注冊(cè)的相關(guān)企業(yè)，責(zé)令停止此類(lèi)經(jīng)營(yíng)方式；確需采用多層次傳銷(xiāo)方式的，必須經(jīng)國(guó)家工商行政管理局核準(zhǔn)。

　　此后，多層次傳銷(xiāo)發(fā)展的勢(shì)頭得到了一定遏制，但因有的地方未對(duì)傳銷(xiāo)企業(yè)作清理檢查，還陸續(xù)發(fā)展了一些傳銷(xiāo)企業(yè)，使多層次傳銷(xiāo)活動(dòng)又有所蔓延。1995年9月22日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于停止發(fā)展多層次傳銷(xiāo)企業(yè)的通知》（國(guó)辦發(fā)﹝1995﹞50號(hào)），認(rèn)為我國(guó)目前不具備開(kāi)展多層次傳銷(xiāo)的條件，決定停止發(fā)展多層次傳銷(xiāo)企業(yè)，要求傳銷(xiāo)企業(yè)停止發(fā)展傳銷(xiāo)員，不得擴(kuò)大營(yíng)業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)禁跨地區(qū)傳銷(xiāo)。同年10月17日，國(guó)家工商行政管理局制定《關(guān)于審查清理多層次傳銷(xiāo)企業(yè)的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步對(duì)傳銷(xiāo)企業(yè)進(jìn)行審查清理。全國(guó)先后取締擅自開(kāi)展多層次傳銷(xiāo)企業(yè)114家，查處非法傳銷(xiāo)案件128起。在整頓的基礎(chǔ)上，1996年6月，國(guó)家工商行政管理局批準(zhǔn)了41家傳銷(xiāo)公司和13家分支機(jī)構(gòu)。

　　1997年1月10日，國(guó)家工商行政管理局發(fā)布《傳銷(xiāo)管理辦法》（國(guó)家工商行政管理局令第73號(hào)），明確傳銷(xiāo)是生產(chǎn)企業(yè)不通過(guò)店鋪銷(xiāo)售，而由傳銷(xiāo)員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式，包括多層次傳銷(xiāo)和單層次傳銷(xiāo)，并對(duì)傳銷(xiāo)企業(yè)的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)進(jìn)行制度性約束。

 

　　全面禁止時(shí)期

　　因?yàn)閭麂N(xiāo)的詐騙牟利本質(zhì)，加上當(dāng)時(shí)政府部門(mén)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，廣大群眾消費(fèi)心理不成熟，未能有效遏制非法傳銷(xiāo)的逐步猖獗。傳銷(xiāo)組織者鼓吹不勞而獲，抬高商品價(jià)格，推銷(xiāo)假冒偽劣商品，偷稅漏稅、走私販私，“拉人頭”、“囚禁式”傳銷(xiāo)愈演愈烈，甚至與黑社會(huì)團(tuán)體、邪教等勾結(jié)，行業(yè)發(fā)展幾乎失控，嚴(yán)重?cái)_亂了正常經(jīng)濟(jì)秩序，造成社會(huì)管理的混亂。

　　對(duì)此，1998年4月18日，國(guó)務(wù)院發(fā)出《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》（國(guó)發(fā)﹝1998﹞10號(hào)），明確指出傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)不符合我國(guó)現(xiàn)階段的國(guó)情，已造成嚴(yán)重危害，對(duì)傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。至此，傳銷(xiāo)行為被確定為非法。此后，政府部門(mén)對(duì)傳銷(xiāo)行為基本保持高壓態(tài)勢(shì)、露頭就打。公開(kāi)的傳銷(xiāo)和各種變相傳銷(xiāo)活動(dòng)很快被全面禁止，有些傳銷(xiāo)活動(dòng)逐步轉(zhuǎn)入地下。

　　2000年8月13日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的原工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)﹝2000﹞55號(hào)）。2001年3月29日，最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》（法釋〔2001〕11號(hào)），成為此階段打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)的主要依據(jù)。按照批復(fù)精神；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)活動(dòng)，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰）。

 

　　規(guī)直打傳時(shí)期

　　2001年12月，中國(guó)正式成為世界貿(mào)易組織（WTO）成員國(guó)。在加入世貿(mào)組織的議定書(shū)中，我國(guó)政府承諾入世3年內(nèi)取消對(duì)“無(wú)固定地點(diǎn)批發(fā)和零售服務(wù)”的限制。直銷(xiāo)是無(wú)固定地點(diǎn)批發(fā)和零售的主要形式，理應(yīng)取消限制。但那時(shí)公眾對(duì)直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)界限的認(rèn)識(shí)還比較模糊，且直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式與傳銷(xiāo)高度相似，隨時(shí)可演變?yōu)閭麂N(xiāo)，國(guó)家沒(méi)有立即放開(kāi)對(duì)直銷(xiāo)的限制，而是進(jìn)行了較為深入的立法調(diào)研。2005年8月，為兌現(xiàn)入世貿(mào)承諾，國(guó)務(wù)院借鑒域外禁止“金字塔銷(xiāo)售”和直銷(xiāo)管理的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際特點(diǎn)，頒布《禁止傳銷(xiāo)條例》和《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》，確立了我國(guó)規(guī)范直銷(xiāo)、禁止傳銷(xiāo)的格局。

　　為解決查處傳銷(xiāo)行為的行刑銜接問(wèn)題，2009年2月28日，十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的《刑法修正案（七）》增設(shè)了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”，查處傳銷(xiāo)行為有了對(duì)應(yīng)的刑事法律依據(jù)。2010年5月7日，最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，進(jìn)一步明確了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。

　　2013年11月14日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，對(duì)傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定、傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理、“騙取財(cái)物”的認(rèn)定、情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理、罪名的適用等問(wèn)題提出了明確意見(jiàn)。關(guān)于層級(jí)問(wèn)題，該意見(jiàn)明確：對(duì)傳銷(xiāo)組織層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi)；是確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽(tīng)資料、傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖、銀行賬戶(hù)交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定，該意見(jiàn)明確：參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”傳銷(xiāo)，該意見(jiàn)明確：以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”定罪處罰。關(guān)于罪名交織問(wèn)題，該意見(jiàn)明確：主要是同時(shí)構(gòu)成傳銷(xiāo)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　至此，禁止傳銷(xiāo)法律制度在形式上基本完整，進(jìn)入了法治化軌道。

　　上述過(guò)程清晰地表明，我國(guó)對(duì)傳銷(xiāo)行為的規(guī)制，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從懵懂到覺(jué)醒、從行政到刑事。伴隨著對(duì)傳銷(xiāo)行為的認(rèn)識(shí)深化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，這一過(guò)程雖然磕磕絆絆，但畢竟逐步形成了基本完整的包括刑法、行政法、司法解釋及規(guī)范性文件等在內(nèi)的禁止傳銷(xiāo)法律法規(guī)體系。

 

　　傳銷(xiāo)的構(gòu)成要件

　　組織要件：發(fā)展人員，組成網(wǎng)絡(luò)

　　傳銷(xiāo)組織者承諾，只要交錢(qián)加入后再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的回報(bào)或報(bào)酬，也被俗稱(chēng)為“發(fā)展下線(xiàn)”。下線(xiàn)還可以再發(fā)展下線(xiàn)，以此組成上下線(xiàn)人際網(wǎng)絡(luò)，形成傳銷(xiāo)的“人員鏈”。

 

　　計(jì)酬要件：包括兩種形式

　　一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)和間接發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線(xiàn)的銷(xiāo)售額為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。

　　簡(jiǎn)而言之，傳銷(xiāo)行為有三個(gè)主要特征：第一，交納或變相交納入門(mén)費(fèi)，即交錢(qián)加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線(xiàn)的“資格”；第二，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；第三，上線(xiàn)從直接或間接發(fā)展的下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬或者返利。只要具備“交入門(mén)費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”三點(diǎn)，就可以認(rèn)定構(gòu)成傳銷(xiāo)。

 

　　傳銷(xiāo)的危害性

　　個(gè)人層面：傳銷(xiāo)活動(dòng)宣揚(yáng)的價(jià)值觀，突破了道德和法制約束，危害人的思想信念基礎(chǔ)，往往造成好友反目、親朋成仇，不僅讓參與傳銷(xiāo)者蒙受物質(zhì)上的損失，而且從根本上破壞人與人之間的信任關(guān)系。

　　社會(huì)層面：傳銷(xiāo)滋生非法限制人身自由、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、偷盜、搶劫、故意傷害甚至殺人等違法犯罪行為，如不嚴(yán)厲禁止，終究會(huì)動(dòng)搖市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　國(guó)家層面：因傳銷(xiāo)引發(fā)影響社會(huì)和諧穩(wěn)定甚至國(guó)家政治安全的群體性事件時(shí)有發(fā)生。在阿爾巴尼亞，1996年以金字塔欺詐為導(dǎo)火索引發(fā)的全國(guó)騷亂，最終造成執(zhí)政政府倒臺(tái)。

 

　　傳銷(xiāo)和直銷(xiāo)的區(qū)別

　　根據(jù)《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》，直銷(xiāo)是指直銷(xiāo)企業(yè)招募直銷(xiāo)員，由直銷(xiāo)員在固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之外直接向最終消費(fèi)者推銷(xiāo)產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)方式。傳銷(xiāo)與直銷(xiāo)雖然僅一字之差，但區(qū)別顯著。具體如下：

　　在合法性方面，直銷(xiāo)合法，傳銷(xiāo)違法；

　　在招募人員方面，直銷(xiāo)招募有條件限制，不得招募在校學(xué)生、教師、醫(yī)務(wù)人員、公務(wù)員等身份和未滿(mǎn)18周歲的人員為直銷(xiāo)員，傳銷(xiāo)則沒(méi)有限制，是人就可以拉，有人頭就有錢(qián)；

　　在培訓(xùn)方面，直銷(xiāo)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)場(chǎng)所、授課人員都有明確規(guī)定，傳銷(xiāo)沒(méi)有，一般都是暗中、私下進(jìn)行；

　　在計(jì)酬方面，直銷(xiāo)計(jì)酬是公開(kāi)的，且只能是單層次計(jì)酬，報(bào)酬總額不得超過(guò)直銷(xiāo)員本人直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售產(chǎn)品收入的30%，傳銷(xiāo)報(bào)酬計(jì)算不公開(kāi)，采取多層級(jí)的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式；

　　在商品銷(xiāo)售方面，直銷(xiāo)以直銷(xiāo)員本人直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售商品為獲得報(bào)酬的前提，傳銷(xiāo)往往不銷(xiāo)售商品，或只是打著銷(xiāo)售商品的幌子；

　　在退換貨方面，直銷(xiāo)有完備的退換貨制度，傳銷(xiāo)無(wú)任何售后保障。

 

　　傳銷(xiāo)的主要類(lèi)型

　　異地聚集式傳銷(xiāo)

　　實(shí)物傳銷(xiāo)

　　實(shí)物傳銷(xiāo)于上世紀(jì)90年代初開(kāi)始在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)。參與者住在城鄉(xiāng)接合部，群居、睡地鋪；集中培訓(xùn)往往是一個(gè)講師在上面激情澎湃，下面一大群人跟著喊口號(hào)，信奉“吃得苦中苦，方為人上人”“今天睡地板，明天當(dāng)老板”。實(shí)物傳銷(xiāo)的入門(mén)費(fèi)比較低，參與人群多是文化水平較低、生活質(zhì)量不高，急于暴富、相對(duì)弱勢(shì)的群體。實(shí)物傳銷(xiāo)常常伴有非法拘禁、故意傷害等惡性犯罪事件。在原工商機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊和社會(huì)廣泛宣傳下，實(shí)物傳銷(xiāo)已不是主要的傳銷(xiāo)類(lèi)型。

　　“人身禁錮+實(shí)物包裝”式傳銷(xiāo)是典型意義上的傳銷(xiāo)，有傳有銷(xiāo)，低入門(mén)費(fèi)、參與人員層次低、限制人身自由，人身控制暴力特征明顯。

　　

　　虛擬概念傳銷(xiāo)

　　虛擬概念傳銷(xiāo)在2008年開(kāi)始出現(xiàn)。傳銷(xiāo)參與者多租住在中高檔小區(qū)；入門(mén)費(fèi)起點(diǎn)高，一般5萬(wàn)元以上；培訓(xùn)也不是一對(duì)多，而是多對(duì)一，有專(zhuān)門(mén)講政策的、專(zhuān)門(mén)講法律的、專(zhuān)門(mén)講制度設(shè)計(jì)的……整個(gè)洗腦過(guò)程7天左右，參與者被洗腦很徹底。其主要特點(diǎn)是：基本脫離產(chǎn)品銷(xiāo)售，純?cè)旄拍睿�依靠人際網(wǎng)絡(luò)；善于包裝，歪曲一些國(guó)家重大戰(zhàn)略政策，甚至偽造政府公文，令人信以為真；洗腦手段以溫情為主，表面看是激發(fā)人的斗志和希望，實(shí)質(zhì)是迎合想一夜暴富的渴望，很多參與者直到被遣返時(shí)還蒙在鼓里，絲毫不知自己已淪為傳銷(xiāo)組織者斂財(cái)?shù)墓ぞ摺?/div>