“線下接頭”向“網(wǎng)絡(luò)傳銷”轉(zhuǎn)變；“產(chǎn)品營銷”向“投資理財(cái)”轉(zhuǎn)變；“會(huì)議銷售”向傳銷轉(zhuǎn)變……近年來,傳銷活動(dòng)紛紛變種升級。

　　與此同時(shí),對于傳銷,監(jiān)管部門的打擊力度也在加大。《法制日報(bào)》記者近日從市場監(jiān)管總局獲悉,目前,全國已有29省(區(qū)市)建立了由政府或政法部門直接領(lǐng)導(dǎo)的打擊傳銷工作機(jī)制。

 

　　花樣翻新傳銷需警惕

　　作為國家倡議,“一帶一路”近年來熱度不減,不法分子竟將傳銷的主意“打”在了“一帶一路”上。

　　2018年4月,江西一男子以投資“一帶一路,金磚脫貧”項(xiàng)目為名,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷,涉案數(shù)十萬元,被當(dāng)?shù)厮痉�機(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪逮捕。

　　中國人民公安大學(xué)教授趙輝介紹,目前傳銷的形式已經(jīng)發(fā)生很多變異,名目花樣更是五花八門,辨識(shí)度更難。

　　以往的傳銷組織往往通過夸大公司業(yè)績,許諾公司發(fā)展“潛力”,描繪公司“美好愿景”等誘惑受騙者。而現(xiàn)在傳銷組織越來越多將國家政策和領(lǐng)導(dǎo)人活動(dòng)巧妙嫁接到傳銷模式和傳銷活動(dòng)中,往往打著“一帶一路”“互聯(lián)網(wǎng)+”“國企改革”“工業(yè)4.0”等政策旗號,謊稱“項(xiàng)目”有國資背景、政府扶持,同時(shí)貼上私募、機(jī)密等標(biāo)簽,誘惑力、迷惑性、鼓動(dòng)性更強(qiáng)。

　　此外,記者從市場監(jiān)管總局了解到,當(dāng)前打著“投資理財(cái)”招牌進(jìn)行傳銷的案例也很多。他們大多以金融理財(cái)項(xiàng)目等高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)吸引受害人加入。

　　趙輝說,這種傳銷模式更具欺騙性,隱蔽性也更強(qiáng)。以往人們對傳銷的認(rèn)知往往局限在失去人身自由、授課式洗腦等印象中。但是投資理財(cái)式的傳銷模式,卻有著不限制人身自由、成員自愿加入、純資本運(yùn)作等“迷幻”形象,普通群眾很難識(shí)別其中的“關(guān)竅”。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng)

　　2018年,石家莊市出現(xiàn)一個(gè)銷售“長泰靈”抑菌劑為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。這一組織通過網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員,利用獎(jiǎng)勵(lì)分配制度,吸引會(huì)員再度發(fā)展其他人員加入,直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利的依據(jù),會(huì)員最少投資2500元,最多投資10000元,案發(fā)時(shí)會(huì)員已達(dá)到16490人,涉案金額9336萬余元。

　　在查處此案過程中,當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局的執(zhí)法人員按照“線上線下一體化監(jiān)管”模式,對這一組織進(jìn)行實(shí)時(shí)線上監(jiān)測,跟蹤監(jiān)控,并通過主動(dòng)關(guān)注QQ群、微信、微博等獲取重要線索信息,利用工商和市場監(jiān)管部門網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控,開展大數(shù)據(jù)分析,鎖定了這一組織涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法證據(jù)。

　　中國人民大學(xué)法學(xué)院教授謝望原介紹說,與傳統(tǒng)傳銷相比,網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng)。發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行,會(huì)員均使用假名或者代號,彼此之間的聯(lián)系主要通過電子郵件或即時(shí)通訊工具來完成。網(wǎng)站要求成員匯款一律通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式,操縱者由明轉(zhuǎn)向暗,下線被執(zhí)法部門查獲后,上線能馬上逃之夭夭。因此打擊難度更大,需要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的監(jiān)管思路。

 

　　“抓早打小”嚴(yán)防增量

　　市場監(jiān)管總局指出,網(wǎng)絡(luò)傳銷已逐步取代聚集式傳銷成為主流,已全面滲入社會(huì)公眾、經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域,并逐步向危害社會(huì)穩(wěn)定傳導(dǎo)。并明確廣東、北京、山東、江蘇、浙江、上海是涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷市場主體注冊地的主要集中地,要求市場監(jiān)管職能部門,創(chuàng)新工作措施,加強(qiáng)重點(diǎn)整治。

　　針對網(wǎng)絡(luò)傳銷模式的特點(diǎn),市場監(jiān)管總局適時(shí)推出“四步工作法”,即通過早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置,消滅傳銷存量,堵住傳銷增量,核心精神就是“抓早打小”。

　　“四步工作法”具體是,第一步,線上監(jiān)測,指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索。這主要依靠重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道,完善監(jiān)測模型,完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),最終準(zhǔn)確研判。　

　　第二步,線下實(shí)證,是指案源線索及監(jiān)測成果的查證和運(yùn)用。各級市場監(jiān)管部門接到總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位轉(zhuǎn)辦、外省市移送的案源線索后,建立臺(tái)賬,迅速開展線下實(shí)證工作,并及時(shí)向總局經(jīng)濟(jì)執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。

　　第三步,多措處置,是指根據(jù)線下實(shí)證結(jié)果,區(qū)分情形分類進(jìn)行處置。比如,根據(jù)各涉事市場主體違法情節(jié)輕重和社會(huì)危害程度,區(qū)分情形分類處置,視情況及時(shí)提請本地黨委、政府牽頭處置。對涉事市場主體的相關(guān)行政處罰信息,要及時(shí)通過全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示,向社會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)等。

　　第四步,穩(wěn)妥善后,是指在查處傳銷案件過程中,特別是對公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件,各級市場監(jiān)管部門積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。