幣圈新套路——虛假交易所
發(fā)布: 2019-09-29 09:08:31 作者: 佚名 來源: 資金盤揭曉
繼傳銷幣、資金盤之后，幣圈又出現(xiàn)了新套路——虛假交易所。拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數(shù)據(jù)……虛假交易所的一系列操作，讓投資者防不勝防。
而這些黑平臺背后的運營者，則是在虛假外匯平臺市場摸爬滾打多年的“詐騙高手”。他們把假外匯平臺的模式搬到幣圈，以此牟利。
遠離幣圈的股民們，成了這些黑平臺的收割對象。騙子們打著薦股的旗號，將股民拉入幣市，再借黑平臺實現(xiàn)收割。
黑平臺
今年年初，一位自稱“金戈老師”的人找到陳玉麗。在其指點下，陳玉麗在一個名為“恒展國際數(shù)字貨幣交易平臺”注冊了賬戶，之后便被拉入了一個炒幣群。
這個微信群有三十余人。除了“金戈老師”外，其他人似乎都是像陳玉麗一樣的普通投資者。
與其他主流數(shù)字貨幣交易所不同，在恒展國際上炒幣，投資者可以用人民幣直接購買數(shù)字貨幣。就連平臺的入金賬戶，用的都是個人賬戶的銀行卡。
除了詭異的入金渠道外，恒展國際平臺的投資標的也與眾不同。這一平臺上線的幣，大多是很少有人聽過的冷門幣種，比如YLB、GLB。
陳玉麗透露，在“金戈老師”的指點下，她在平臺上的前幾單都有盈利，并且可以隨時提現(xiàn)。
很快，她開始加大投入，并逐漸落入騙局。
第二次入金，陳玉麗投入了7萬元人民幣。但不到一天時間，資金就爆倉歸零了。
“我當時心里很慌，趕緊問群里的助理、分析師。平時單獨與我聊天的人，這次沒有一個回復，群里也沒有人理我。”陳玉麗表示。
這時，她才明白過來，這個群里只有她一個人爆倉了。而所有的群友，都是平臺的“托”。
在陳玉麗爆倉后不久，恒展國際的官網(wǎng)就無法訪問，平臺自此宣告跑路。
“黑平臺”，是投資者們對這類交易所的慣稱。
收割股民
在黑平臺的帶動下，幣圈開啟了新一輪“割韭行動”。
與傳銷幣、資金盤不同，這一輪的行動，操盤手們瞄準的是股民這個更廣大的群體。
更重要的一點是，許多股民們對幣圈并不熟悉。他們很難鑒別交易所是否靠譜，甚至不知道幣圈主流的投資幣種。
這讓他們成為最佳釣魚對象。
在模式上，黑平臺的獲客手段大同小異，大多沿襲股票時代的“薦股群”模式，即以推薦股票的形式，吸引投資者入局。
在騙子的誘惑下，大部分受害者會同意被拉入一個股票學習群。群內(nèi)有老師講課。
起初，老師會打著教授股票知識的幌子，推薦幾只漲停的股票，博取大家的信任。
之后，老師會開始改口，稱股市收益低、回本慢，號召大家投資數(shù)字貨幣，并直接推薦交易所。
毫無疑問，他們推薦的交易所，多是像恒展國際一樣的黑平臺。
然而，當投資者投入資金后，老師的喊單卻變成了反向的——說這個幣會跌，這個幣卻會大漲。
一旦微信群內(nèi)的投資者產(chǎn)生顧慮，老師就會單獨給他發(fā)私信，讓他們不要擔心。群內(nèi)的“托”也會在這時安撫用戶的情緒。
幕后黑手
一直以來，外匯都是許多投資者熱衷的投資品種。與此同時，外匯市場也是黑平臺的重災區(qū)。
在網(wǎng)上搜索“虛假外匯平臺詐騙”不難發(fā)現(xiàn)，近年來，全國多地均有類似案件發(fā)生。其中涉案資金最高的一個案件，金額高達1.2億元。
這一次，騙子把數(shù)字貨幣的概念，引入虛假外匯平臺，假數(shù)字貨幣交易所由此誕生。
這一系統(tǒng)在業(yè)界俗稱“MT4”，曾風靡于期貨、外匯、貴金屬交易等行業(yè)。
在模式上，騙子也照搬虛假外匯平臺模式，打出了“高收益、穩(wěn)賺不賠”的口號，一步一步將投資者套牢。
最終，投資者的資金，全部落入黑平臺的口袋。
值得一提的是，這些投資者投入的資金，自始至終都沒有真正流入數(shù)字貨幣市場。
也就是說，交易軟件里的數(shù)字貨幣行情和價格走勢，都可以由操盤手自行設置。只要投資者下單，操盤手就反向操作。
即便出現(xiàn)意外，投資者在平臺上盈利了，黑平臺也會凍結投資者賬戶，令其不能正常賣出。這時，操盤手再反向拉盤，讓投資者虧損。
一些黑平臺還會在交易平臺中設置虛擬賬戶，對該賬戶大量虛擬注資，控制交易行情，甚至直接在后臺篡改數(shù)據(jù)，將投資者賬戶清零。
投資者想要跑贏平臺，完全沒有希望。
今年年初，這種黑平臺層出不窮。恒展國際、錦平國際、嘉華國際等平臺，相繼登場、收割、跑路。
與資金盤相比，黑平臺的收網(wǎng)周期更短。一旦釣到大魚，平臺往往直接跑路，在更名之后繼續(xù)行騙......
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