3月23日，湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院對外披露了一起“巨氧超寶”特大虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷案的起訴書。金融騙局預警了解到，吳啟貴等人通過發(fā)行“氧源積分”、“天寶積分”虛擬貨幣，并利用元寶網(wǎng)平臺采取“三級分銷”模式發(fā)展30余個系統(tǒng)，共吸收資金35.5億元。

 

“巨氧超寶”特大傳銷案庭審現(xiàn)場

 

　　金融騙局預警獲悉，從2015年11月20日起，王暾、楊紅光、楊小舟共同在長沙市高新開發(fā)區(qū)桐梓坡西路注冊成立湖南巨氧生物科技合伙企業(yè)、湖南巨氧金福生物科技有限公司（以下簡稱巨氧公司）。

　　2016年2月，王敦，楊小舟代表巨氧公司和元寶(北京)金匯科技有限公司（以下簡稱元寶金匯公司）達成協(xié)議，在元寶網(wǎng)上發(fā)行巨氧公司開發(fā)的虛擬貨幣“氧源積分”。

　　同時，王敦、楊小舟在湖南康爾佳藥業(yè)管理集團有限公司（以下簡稱康爾佳公司）的康爾佳商城，利用買產品送金福積分的方式銷售巨氧產品。康爾佳商城的會員可以在元寶網(wǎng)上注冊會員，通過錢包地址將商城上獲得的金福積分轉到元寶網(wǎng)上，兌換成“氧源積分”進行交易。

　　2016年8月1日，因“氧源積分”交易價格持續(xù)下跌，客戶投訴達80%，元寶網(wǎng)向湖南巨氧公司多次發(fā)出警告函，要求恢復正常，否則將從元寶網(wǎng)下架“氧源積分”。為延緩下架“氧源積分”，王敦、吳啟貴籌集500萬元作為保證金交給元寶金匯公司。

　　2016年8月，吳啟貴與凌容根、譚金輝及李代剛共同成立廣東巨氧金福生物科技有限公司（以下簡稱廣東巨氧公司），從湖南巨氧公司接手“氧源積分”的運營。并以高額返利和傳銷模式，引誘元寶網(wǎng)上持有“氧源積分”的會員到該公司的超寶網(wǎng)上注冊會員。

　　會員將“氧源積分”以該積分上一個交易日最高交易價兌換成價值積分轉入元寶網(wǎng)享受靜態(tài)收益。同時，會員通過發(fā)展下線可獲得動態(tài)收益和團隊收益。會員若想提現(xiàn)，可將價值積分兌換成“氧源積分”。然后再將“氧源積分”轉到元寶網(wǎng)上進行交易。

　　廣東巨氧公司利用元寶網(wǎng)網(wǎng)絡平臺采取“三級分銷”模式陸續(xù)發(fā)展了30余個系統(tǒng)，系統(tǒng)負責人除發(fā)展下線會員獲取抽成外，還負責銷售消費券，賺取差價。

　　2016年，被告人曾某加入能量系統(tǒng)開始在該系統(tǒng)投資發(fā)展下線會員，成立能量紅姐團隊，發(fā)展下線獲取提成、買賣消費幣賺取差價。2017年4月，其單獨成立東方系統(tǒng)，成為系統(tǒng)負責人。

　　2016年下半年，被告人鄒某加入?yún)菃①F團隊，負責向會員出售消費幣、管理出售消費幣的賬戶、并對賬戶資金進行流轉，同時，其擔任系統(tǒng)負責人。

　　2016年下半年至2017年7月間，鄒某利用其姐姐、同學等人的銀行賬戶，收取投資戶購買消費幣的數(shù)億元資金后，轉入?yún)菃①F等人賬戶。

　　由于“氧源積分”的交易人數(shù)和交易量過大，造成元寶網(wǎng)上出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象，2017年1月，元寶網(wǎng)給吳啟貴提供交易平臺專門進行“氧源積分”交易。“氧源積分”在元寶網(wǎng)和中亞平臺都可以進行交易。

　　同年2月14日，由于在元寶網(wǎng)和中亞平臺上交易“氧源積分”受到元寶金匯公司的限制，吳啟貴與自行搭建積分平臺，并請技術團隊從其他公司購買電子錢包技術，開發(fā)新中亞平臺。

　　2017年4月，技術團隊按照吳啟貴的要求發(fā)行“天寶積分”上。元寶網(wǎng)及中亞平臺上持有“氧源積分”的會員，到新中亞平臺的注冊賬戶會員，并將“氧源積分”轉入新中亞平臺兌換成“天寶積分”。

　　由于“天寶積分”是以虛擬貨幣比特幣進行計價和結算，新中亞平臺分別設置了熱錢包和冷錢包，用于存放平臺的比特幣。熱錢包內存放的比特幣用于平臺的日常結算。其他比特幣存入冷錢包。

　　為了控制平臺了內虛擬貨幣的行情，吳奇貴的人在平臺設置了用于控盤的賬戶，并安排超盤手按其要求進行控盤，造成“天寶積分”交易活躍的假象，以吸引更多的投資者買入“天寶積分”。

　　當會員兌換操作時，吳啟貴及其團隊在新中亞平臺系統(tǒng)內設置了最高拋單量，每天交易系統(tǒng)掛有天量拋單，讓普通會員無法賣出所持有的“天寶積分”。致使交易行情一路下跌至每積分僅值四分錢。

　　同年7月12日，鄒某從銷售消費幣資金中分三筆轉出1500萬元認購基金，該基金合同由被告人蘇某出面簽訂。

　　同年8月初，兩個平臺以系統(tǒng)維護為由關閉網(wǎng)站，吳啟貴及其團隊無法聯(lián)系，投資人血本無歸。。

　　案發(fā)后，鄒某隱匿至泰國曼谷，2018年2月至4月，鄒某使用其留存的300萬元贓款在泰國曼谷購買7套期房。蘇某明知鄒某所使用資金系贓款的前提下仍出面簽訂多份購房合同。2018年11月12日，鄒某為逃避法律制裁，將多個房產轉讓至蘇某名下。

　　至案發(fā)，新中亞平臺共吸收資金35.5億元。截止2019年3月8日共有5410人報案，累計充值金額人民幣3.2億余元。

　　2018年12月11日，泰國警方在泰國曼谷某公寓內抓獲鄒某、蘇某；2019年2月11日12時許，公安民警在曾某家中將其抓獲。

　　同年3月23日，長沙市公安局天心分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警從泰國曼谷移民局將二人押解回國。

　　2019年6月20日，本案由長沙市公安局天心分局偵查終結，以被告人鄒某甲、曾某甲涉嫌集資詐騙罪，被告人蘇某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向天心區(qū)檢察院移送審查起訴。期間，因案情復雜，天心區(qū)檢察院延長審查起訴期限三次。

　　天心區(qū)檢察院認為，鄒某、曾某二人的行為觸犯了相關法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究二被告人的刑事責任；蘇某明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移，其行為觸犯了相關法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究蘇某的刑事責任。