涉及148億規(guī)模的“PlusToken”平臺(tái)數(shù)字貨幣傳銷大案，近日迎來(lái)終審判決。判決書披露此案的眾多細(xì)節(jié)：PlusToken平臺(tái)以區(qū)塊鏈為概念進(jìn)行傳銷推廣，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)達(dá)269.3萬(wàn)個(gè)，最大層級(jí)為3293層。

　　11月26日，這一國(guó)內(nèi)首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷案，終審判決結(jié)果公布。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院（下稱“鹽城中院”）認(rèn)定，一審對(duì)15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結(jié)果，事實(shí)清楚，定罪量刑適當(dāng)，終審裁定駁回上訴，維持原判。

 

 

　　一位幣圈從業(yè)者告訴券商中國(guó)記者，2019年這一平臺(tái)的崩盤，曾引發(fā)比特幣市場(chǎng)的大幅波動(dòng)。據(jù)其介紹，2019年6月底，比特幣剛好達(dá)到當(dāng)年最高點(diǎn)，即13968美元/個(gè)，PlusToken崩盤消息一出，比特幣行情接連大跌，直接回到1萬(wàn)美元附近。

 

　　以“區(qū)塊鏈”為名開展傳銷，高達(dá)3293層級(jí)

　　“PlusToken”平臺(tái)是打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)起家的。

　　11月26日，鹽城中院披露的PlusToken平臺(tái)傳銷團(tuán)伙終審判決書顯示，2018年初，陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)。其先后聘請(qǐng)鄭敬、王仁虎團(tuán)隊(duì)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)該APP和網(wǎng)站，APP于當(dāng)年5月上線。

　　同時(shí)，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺(tái)最高市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過(guò)微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺(tái)的介紹、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營(yíng)模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺(tái)實(shí)力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。

　　2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔、賀思思等共7人從事PlusToken平臺(tái)的客服、撥幣工作。同年8月，經(jīng)丁贊清邀請(qǐng)，陸萬(wàn)龍加入平臺(tái)并負(fù)責(zé)介紹、對(duì)接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動(dòng)主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺(tái)，擴(kuò)大影響力。

　　值得注意的是，原審判決認(rèn)定PlusToken平臺(tái)沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國(guó)及韓國(guó)、日本等國(guó)傳播。

　　該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)），實(shí)際并不具備該功能。平臺(tái)要求參加者通過(guò)上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。

　　并且，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，該平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

　　經(jīng)過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)司法鑒定，2018年4月至2019年6月底，除去身份重復(fù)賬號(hào)，該平臺(tái)共記錄注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)269.35萬(wàn)個(gè)， 經(jīng)身份認(rèn)證賬號(hào)159.49萬(wàn)個(gè)，最大層級(jí)為3293層。

　　一位幣圈從業(yè)人士向券商中國(guó)記者介紹，這種模式在幣圈風(fēng)行一時(shí)，尤其是2019年時(shí)期，各類“傳銷盤”“資金盤”項(xiàng)目都出來(lái)了。然后還發(fā)行各種代幣，通過(guò)“內(nèi)盤”的形式拉盤，誘導(dǎo)散戶去參加。

 

　　跨國(guó)追捕，收繳148億元數(shù)字幣

　　2019年1月，為逃避法律打擊，團(tuán)隊(duì)核心成員陳波、袁園將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　據(jù)公安部網(wǎng)站在今年7月底發(fā)布的消息稱，2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)陳波等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪線索后，成立了專案組并上報(bào)了公安部。

　　2019年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐�方成功將藏匿在境外�?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。今年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

　　經(jīng)查，為吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚(yáng)平臺(tái)加入方式、運(yùn)行模式、獎(jiǎng)金制度、盈利前景等內(nèi)容，雇傭外籍人員冒充平臺(tái)創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國(guó)際平臺(tái)”“國(guó)外項(xiàng)目”背景。

　　鹽城中院判決書顯示，經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)PlusToken平臺(tái)用于收取會(huì)員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進(jìn)行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣（BTC）31.42萬(wàn)個(gè)，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬(wàn)個(gè)，達(dá)世幣（DASH）9.6萬(wàn)個(gè)，狗狗幣（DOGE）110.6億個(gè)，萊特幣（LTC）184.77萬(wàn)個(gè)，以太坊（ETH）917.4萬(wàn)個(gè)，柚子幣（EOS）5136.3萬(wàn)個(gè)，瑞波幣（XRP）9.28億個(gè)。

　　據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價(jià)計(jì)算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣約為148億元。

　　并且，2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺(tái)的錢包地址，共計(jì)比特幣6349個(gè)，比特現(xiàn)金1864個(gè)，達(dá)世幣1671.8個(gè)，狗狗幣3556.48萬(wàn)個(gè)，萊特幣2.33萬(wàn)個(gè)，以太坊8.29萬(wàn)個(gè)，柚子幣（EOS）110.9萬(wàn)個(gè)，瑞波幣876萬(wàn)個(gè)。

　　值得注意的是，創(chuàng)始人陳波除以數(shù)字貨幣支付相關(guān)平臺(tái)推廣費(fèi)用外、支付其他平臺(tái)工作人員費(fèi)用外，另通過(guò)變賣數(shù)字貨幣進(jìn)行了變現(xiàn)，其中通過(guò)賣幣給付某等人變現(xiàn)人民幣1.45億元。證據(jù)查明，其中1.27億元用于其本人及親友購(gòu)買房產(chǎn)、瑪莎拉蒂等消費(fèi)，部分贓款已退回。

　　除14人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪外，根據(jù)原審法庭認(rèn)定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺(tái)負(fù)責(zé)人陳波被公安機(jī)關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進(jìn)行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏相關(guān)數(shù)字貨幣，折合人民幣1.5億元，數(shù)額特別巨大。陸萬(wàn)龍被偵查機(jī)關(guān)取保候?qū)徶�后，將其�?50個(gè)比特幣進(jìn)行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿。最終造成456個(gè)比特幣、57.32萬(wàn)個(gè)柚子幣和911個(gè)以太坊無(wú)法追回。

　　最終，法院一審陳波、丁贊清等共14人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬(wàn)至600萬(wàn)不等。陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個(gè)月，并處罰金人民幣60萬(wàn)元。扣押的數(shù)字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。二審認(rèn)為事實(shí)清楚、量刑準(zhǔn)確，駁回上訴，維持原判。

 

　　業(yè)內(nèi)人士：幣圈亂象層出

　　一位從業(yè)多年的幣圈人士對(duì)券商中國(guó)記者表示，PlusToken平臺(tái)曝出問(wèn)題時(shí)，曾引發(fā)幣圈震動(dòng)。據(jù)其介紹，2019年6月底，比特幣剛好達(dá)到當(dāng)年最高點(diǎn)，即13968美元/個(gè)，PlusToken崩盤消息一出，比特幣行情接連大跌，直接回到1萬(wàn)美元附近。

　　上述幣圈從業(yè)者還介紹，此前幣圈亂象層出，“例如‘ICO’，也就是代幣私募發(fā)行，2017年9月4號(hào)國(guó)家發(fā)過(guò)禁令，但是還是存在這種行為，用發(fā)行代幣來(lái)‘割韭菜’，只不過(guò)今年以來(lái)沒(méi)有新用戶入場(chǎng)，剩下老用戶都被割過(guò)，一般也不會(huì)信ICO暴富了。”

　　“類似PlusToken平臺(tái)的，2019年時(shí)期還有很多，比較出名的叫WoToken，也是以傳銷罪被端了。PlusToken崩盤后，這些類似的資金盤項(xiàng)目，基本上都崩了，虧損的人不少，那段時(shí)間各種維權(quán)群出來(lái)。”這位幣圈從業(yè)者告訴券商中國(guó)記者。

　　值得一提的是，券商中國(guó)記者從裁判文書網(wǎng)獲悉，WoToken平臺(tái)涉?zhèn)麂N案也是在江蘇鹽城中院審理的。今年10月19日，鹽城中院將WoToken平臺(tái)這起涉案數(shù)字貨幣最高達(dá)147億元的案件進(jìn)行了審判。對(duì)高玉東、李奇兵、王小影等6人判處6個(gè)月至8年有期徒刑不等，并處罰金和沒(méi)收違法所得。