不花一分錢，就能當珠寶店老板? 今天，寧鄉市人民法院開庭審理了趙某奎、彭某等17人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案，當庭作出一審宣判，判決涉案17人犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處其有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金20萬至1萬元不等。

 

（2020年11月30日，寧鄉市人民法院開庭審理并一審宣判了趙某奎、
彭某等17人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案。通訊員供圖）

 

　　線上商城線下會員服務中心，營造“靠譜”感

　　2016年12月，趙某奎與葛某省合作，在河南成立了沃聯沃電子商務有限公司。以網上商城及線下服務中心為載體平臺，通過大量虛假宣傳、互聯網推廣、開設網絡商城、推行手機APP、開設會員服務中心、召開培訓會議等途徑，違法以充值返現和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯沃網上商城手機APP上注冊并充值成為會員，獲取違法利益。

　　會員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運城市等多個省份，開設會員服務中心達90余所。公司通過充值返還獎勵和推薦他人分享獎勵的方式，鼓勵和吸引客戶充值成為會員和介紹發展他人成為會員，并對此設立了不同的獎勵模式。截至案發，公司共計發展會員5萬余人，會員層級27層，累計接受會員充值8.53億元。

 

 

　　零投資當老板，構建104級傳銷“金字塔”

　　2018年11月，趙某奎得知長沙一家傳銷公司銷售的鉆石賣得很好，特別是標價為15391元和28139元的兩種類型。經人介紹結識了長沙存愛珠寶有限公司法人彭某父女，注資1000萬元拿到該公司49%的股份，以擴大自己的會員規模。

　　長沙存愛珠寶有限公司鼓吹“創建讓消費者成為投資者的大眾創業平臺”“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過大量虛假宣傳、互聯網推廣、召開各類培訓會等為途徑，設置高額獎勵引誘他人繳納會員費加入。

　　兩家公司合作后，趙某奎等人遂引誘大量沃聯沃公司會員購買存愛產品成為存愛會員，并推出存愛APP第三方應用程序，會員數量從約200人增長至1萬人左右。截至案發，經鑒定，存愛公司共計發展會員1萬余人，以“金字塔”結構形成層級104級，累計收入1.58億元。

 

　　開發虛擬貨幣，編造“上市”謊言

　　沃聯沃網上商城的運營需要不斷有被害者購買投資，趙某奎為了多拉會員，2018年8月經人結識了陳某輝等人，策劃以沃聯沃公司的資源及資金，以開發IAC幣項目為名，面向沃聯沃會員及其他社會人員繼續開展傳銷活動，以500萬元的總金額通過技術外包的方式交給陳某輝團隊運作。

　　2018年10月至2019年4月，趙某奎安排專人負責具體實施IAC幣項目，多次組織河南沃聯沃會員開會宣傳，并于當年10月組織會員到馬來西亞開會啟動該項目。沃聯沃公司宣稱，IAC幣是趙某奎與英國某公司合作開發的基于區塊鏈技術的一個虛擬數字貨幣幣種，私募期結束以后將不能再購買，許諾會員IAC貨幣將在互聯網上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內購買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤。

　　2019年4月，陳某輝團隊失聯，導致項目停止。截至案發，IAC項目共計發展會員5萬余人，層級總計13層，持幣1000枚以上人員6680人。

　　法院經審理認為，趙某奎等人組織、領導傳銷活動，擾亂了經濟社會秩序，情節嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究17名被告人刑事責任。綜合各被告人的犯罪事實、量刑情節、認罪態度及悔罪表現等，寧鄉市人民法院依法作出如上判決。