今天（11月30日），寧鄉(xiāng)市人民法院開(kāi)庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑七年至十個(gè)月不等，并處罰金人民幣二十萬(wàn)至一萬(wàn)元不等。

　　法院對(duì)寧鄉(xiāng)市公安局扣押、凍結(jié)的涉案資金人民幣1.04億元及孳息，涉案的一輛瑪莎拉蒂轎車，涉案的爆款珠寶首飾類產(chǎn)品，被告人退繳的違法所得，扣押在案的作案工具，均依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

 

 

　　加入傳銷學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)后自立門(mén)戶

　　“被告人趙某之前在別人那里參加了一個(gè)傳銷組織，然后這個(gè)傳銷組織垮掉了。他就認(rèn)為他們主要的問(wèn)題是那個(gè)產(chǎn)品太次、太差了。他就總結(jié)了那里失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)了一下，發(fā)展成了自己的傳銷模式。他最重要的就是把自己的產(chǎn)品檔次提高了，線上線下都有，在超市里面都有他的產(chǎn)品。”寧鄉(xiāng)市人民法院刑事審判庭員額法官夏霞表示。

 

　　線上商城線下會(huì)員服務(wù)中心

　　處心營(yíng)造“靠譜”感

　　經(jīng)法院審理查明，2016年12月，河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司成立，被告人趙某奎、葛某省各占股50%，其中被告人趙某奎任董事長(zhǎng)并主要負(fù)責(zé)，被告人葛某省任法人代表、總經(jīng)理，各相關(guān)被告人先后加入沃聯(lián)沃公司任職。

　　該公司自成立以來(lái)以網(wǎng)上商城及線下服務(wù)中心為載體平臺(tái)，鼓吹互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)，通過(guò)大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)商城、推行手機(jī)APP、開(kāi)設(shè)會(huì)員服務(wù)中心、召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機(jī)APP上注冊(cè)并充值成為會(huì)員，不斷獲取違法利益。該公司發(fā)展的會(huì)員遍布河南、山西等省，在河南三門(mén)峽市、山西運(yùn)城市等多個(gè)省份多個(gè)城市開(kāi)設(shè)會(huì)員服務(wù)中心達(dá)90余所。公司通過(guò)充值返還獎(jiǎng)勵(lì)和推薦他人分享獎(jiǎng)勵(lì)的方式，鼓勵(lì)和吸引客戶充值成為會(huì)員和介紹發(fā)展他人成為會(huì)員，并對(duì)此設(shè)立了不同的獎(jiǎng)勵(lì)模式。

　　截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，沃聯(lián)沃公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員5萬(wàn)余人，會(huì)員層級(jí)27層，累計(jì)接受會(huì)員充值8.53億元。

 

　　以0投資當(dāng)老板為噱頭

　　構(gòu)建104級(jí)傳銷“金字塔”

　　2018年6月，被告人彭某以其父親彭某然作為法定代表人成立長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司。該公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)于2018年7月試運(yùn)行，鼓吹“創(chuàng)建讓消費(fèi)者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過(guò)大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開(kāi)各類培訓(xùn)會(huì)等為途徑，設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)引誘他人繳納會(huì)員費(fèi)加入，大肆組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，以獲取違法利益。

　　存愛(ài)公司以其銷售的標(biāo)價(jià)為15391元和28139元兩種類型的鉆石產(chǎn)品為核心，設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)兩種機(jī)制，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線。

 

▲長(zhǎng)沙存愛(ài)珠寶有限公司產(chǎn)品以及產(chǎn)品證書(shū)

 

　　2018年11月，被告人趙某奎通過(guò)被告人宋某杰居間介紹，達(dá)成與存愛(ài)公司合作協(xié)議，以被告人趙某奎注冊(cè)的西安沃尚邦科技網(wǎng)絡(luò)公司的名義向存愛(ài)公司注冊(cè)1000萬(wàn)元（資金來(lái)源于沃聯(lián)沃公司），持有存愛(ài)公司49%的股份。合作成功后，被告人趙某奎等人引誘大量沃聯(lián)沃公司會(huì)員購(gòu)買存愛(ài)產(chǎn)品成為存愛(ài)會(huì)員，并推出存愛(ài)APP第三方應(yīng)用程序。存愛(ài)公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，會(huì)員數(shù)量從約200人增長(zhǎng)至1萬(wàn)人左右。

　　截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，存愛(ài)公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級(jí)104級(jí)，自2018年6月至案發(fā)，累計(jì)收入1.58億元。

 

　　開(kāi)發(fā)虛擬貨幣IAC

　　編造“上市”謊言

　　2018年8月，被告人趙某奎通過(guò)被告人宋某杰介紹認(rèn)識(shí)了陳某輝等人，商議后策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開(kāi)發(fā)IAC幣項(xiàng)目為名，面向沃聯(lián)沃會(huì)員及其他社會(huì)人員繼續(xù)開(kāi)展傳銷活動(dòng)，以500萬(wàn)元的總金額通過(guò)技術(shù)外包的方式交給陳某輝團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。

　　2018年10月至2019年4月，被告人趙某奎安排被告人張某、李某偉等人負(fù)責(zé)具體實(shí)施IAC幣項(xiàng)目，多次組織河南沃聯(lián)沃會(huì)員開(kāi)會(huì)宣傳，并于當(dāng)年10月組織會(huì)員到馬來(lái)西亞開(kāi)會(huì)啟動(dòng)該項(xiàng)目。沃聯(lián)沃公司宣稱，IAC幣是被告人趙某奎與英國(guó)某公司合作開(kāi)發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一個(gè)虛擬數(shù)字貨幣幣種，引誘公司會(huì)員購(gòu)買，對(duì)外宣傳IAC幣前期為私募期，私募期結(jié)束以后其他客戶將不能再購(gòu)買，同時(shí)許諾會(huì)員IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內(nèi)購(gòu)買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤(rùn)。

　　為了吸引人員參與IAC幣項(xiàng)目，規(guī)定根據(jù)客戶購(gòu)買的數(shù)量給予客戶不同的會(huì)員級(jí)別，不同級(jí)別的會(huì)員所能享受的福利和所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)不同，級(jí)別越高獲得的獎(jiǎng)勵(lì)越高，推薦他人成為會(huì)員級(jí)別越高，推薦人獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也越高。

　　2019年4月，陳某輝團(tuán)隊(duì)因無(wú)法按約定繼續(xù)開(kāi)發(fā)運(yùn)作IAC幣而失聯(lián)，導(dǎo)致項(xiàng)目停止。截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，IAC項(xiàng)目共計(jì)發(fā)展會(huì)員5萬(wàn)余人，層級(jí)總計(jì)13層，持幣1000枚以上人員6680人。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究17名被告人刑事責(zé)任。被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰在各自共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某、蔣某葵等13人在各自共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，法院依法作出上述判決。