1月11日，鷹鑒獲悉，河北省張家口市、 湖南省長沙市、江西省贛州市等地警方先后破獲“MBI”網(wǎng)絡傳銷案，抓獲多名骨干人員。其中，張家口、贛州當?shù)貦z察院已對相關(guān)涉嫌犯罪人員提起了公訴。

 

“MBI”傳銷崩盤 參與者血本無歸

 

　　以“高額回報、只漲不跌”為誘餌吸金超千萬

　　非法獲利近130萬元被起訴

　　2014年，河北省張家口女子楊某某經(jīng)他人介紹在張家口加入“MBI”網(wǎng)絡理財平臺。自加入該平臺以來，被告人楊某某以高額回報且只漲不跌為誘餌，通過建立微信群、實地授課、組織聚會、旅游考察等多種方式在張家口市區(qū)域內(nèi)進行“MBI”平臺的宣傳、交流互動和推廣活動，使得MBI平臺在張家口地區(qū)形成較大規(guī)模。

　　“MBI”網(wǎng)絡理財平臺以投資理財為名，要求參加者繳納人民幣700至245000元不等的費用購買該平臺發(fā)行的虛擬注冊幣獲得加入資格，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以高額回報且只漲不跌為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進行非法傳銷活動，騙取財物。

　　被告人楊某某通過買賣該平臺的虛擬注冊幣、獲得平臺直推獎、平衡獎、領導獎等方式為其個人謀取非法利益。經(jīng)審計，被告人楊某某直接或者間接發(fā)展的會員人數(shù)達70人，形成的層級達到3層以上，涉案金額達人民幣1724.779345萬元，造成損失達1516.629945萬元,違法所得達129.83萬余元。

　　張家口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院認為，被告人楊某某以投資“MBI”理財項目為名，要求參加者繳納注冊費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

 

　　經(jīng)他人介紹加入網(wǎng)絡傳銷集團

　　長沙警方抓獲“MBI”犯罪嫌疑人

　　近日，長沙市雨花區(qū)人民檢察院對外披露了一起傳銷案件。2013年9月，犯罪嫌疑人徐燦陽經(jīng)他人介紹，加入網(wǎng)絡傳銷集團“MBI”，通過自己充值和拉人頭充值，使自己賬號升星，發(fā)展劉某、晏某，肖某生等人為下線獲利。2020年11月20日，徐燦陽被公安機關(guān)抓獲。

 

　　收取傳銷資金累計250萬元以上

　　“MBI”網(wǎng)絡傳銷骨干在贛州被起訴

　　日前，江西省贛州市信豐縣檢察院依法對鄒某某組織、領導傳銷活動案提起公訴。被告人鄒某某以非法獲利為目的，利用“MBI”網(wǎng)絡傳銷組織網(wǎng)絡，宣傳發(fā)展形成層級７級，會員達８０余人參與該傳銷活動，直接或者間接收取與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上。目前，案件正在進一步辦理中。

 

　　收取傳銷資金84萬余元

　　兩名“MBI”傳銷嫌犯被起訴

　　2014年至2018年，被告人蔣某某、劉某某先后加入馬來西亞的“MBI理財投資平臺”，該平臺需要購買注冊點才能成為會員，按照一定的順序組成層級，通過營銷虛擬貨幣能獲得高額回報為誘惑發(fā)展會員，以發(fā)展會員等方式作為返利依據(jù)。

　　被告人蔣某某、劉某某通過介紹、宣傳等手段發(fā)展了下線李某某、何某某、胡某某等30余人，且層級超過3級，收取的傳銷資金數(shù)額為842792元，其中蔣某某發(fā)展下線8層36人，劉某某發(fā)展下線6層34人。

　　江西 省新余市渝水區(qū)人民檢察院認為，被告人蔣某某、劉某某伙同他人組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。