10月26日消息，湖北襄陽(yáng)襄城警方依托公安信息化手段深挖電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪線索，于近日在安徽省淮北市成功搗毀一“虛擬幣”洗錢窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人6人，現(xiàn)場(chǎng)凍結(jié)資金50余萬(wàn)元。

 

 

　　今年7月，襄城公安分局接轄區(qū)居民李先生報(bào)警稱，其炒股被詐騙。接警后，民警迅速開展調(diào)查。經(jīng)了解，報(bào)警人李先生早前在短視頻平臺(tái)看到一條炒股類廣告，點(diǎn)擊后彈出“客服”請(qǐng)求通過(guò)好友的消息，李先生通過(guò)后被拉入了一個(gè)炒股群，并在群內(nèi)“大師”的介紹下下載了一款炒股APP，開始炒股。首次投入后，很快獲得豐厚收益，他欣喜若狂，持續(xù)加大投入，先后向平臺(tái)提供的3個(gè)賬戶共轉(zhuǎn)賬70余萬(wàn)元。等他再次準(zhǔn)備取現(xiàn)時(shí)，平臺(tái)卻顯示操作失敗，群里的“大師”和“客服”也再也聯(lián)系不上，李先生這才意識(shí)到自己被騙，連忙到派出所報(bào)了警。

　　余家湖派出所接警后，迅速將警情上報(bào)分局反詐中心，反詐專班民警通過(guò)資金流向，發(fā)現(xiàn)涉案賬戶的涉案資金一部分流入了張某和孫某的銀行卡里，經(jīng)過(guò)分析研判，初步確定了嫌疑人的落腳地為安徽省淮北市。

　　10月17日上午10時(shí)許，分局反詐專班聯(lián)合余家湖派出所在安徽省淮北市成功抓獲犯罪嫌疑人張某、孫某。通過(guò)連夜突擊審訊，10月19日上午，在淮北市某小區(qū)將其二人參與非法轉(zhuǎn)賬虛擬幣交易工作室搗毀，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人4人，扣押營(yíng)業(yè)執(zhí)照12本、公章30余個(gè)、銀行卡60余張、凍結(jié)涉案資金50余萬(wàn)元。

　　據(jù)交代，該工作室為了盈利，違法招聘大量兼職人員為其工作室轉(zhuǎn)賬，該四人在明知違規(guī)操作虛擬幣交易會(huì)收到違法犯罪資金的情況下，為了獲取巨額利潤(rùn)，仍然違法招聘大量兼職人員帶賬號(hào)(微信賬號(hào)、銀行卡賬號(hào))利用虛擬貨幣交易的方式，幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢”，工作室總流水高達(dá)1.5億元。

　　目前，6人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。