石家莊以嶺藥業股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　石家莊以嶺藥業股份有限公司第八屆董事會第三次會議于2023年6月9日在公司會議室以現場方式結合通訊方式召開。本次會議通知和文件于2023年6月2日以電話通知并電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳相君主持，監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》相關法律法規及本公司章程的規定。

　　會議以記名投票表決方式審議通過了《關于向平安銀行股份有限公司石家莊分行申請銀行綜合授信額度的議案》。

　　為滿足生產經營資金需求，公司決定向平安銀行股份有限公司石家莊分行申請2023年度總額度不超過人民幣7.5億元的綜合授信額度，業務品種為流動資金貸款、國內付融通保理融資、銀行承兌匯票、國內信用證及項下融資、商業承兌匯票貼現、商票保貼等業務，具體金額、期限等以雙方簽訂的合同為準，擔保方式為信用融資，授信期限為壹年。

　　以上授信額度不等于公司的融資金額，實際融資款金額根據生產經營需要在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。 

 

石家莊以嶺藥業股份有限公司

董事會

2023年6月10日