靠著“每天增收2%”的“新概念”理財，在短短一年內(nèi)發(fā)展會員3.7萬余人，涉案資金達(dá)1000余萬元。5月23日，經(jīng)江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處許某某有期徒刑五年三個月，并處罰金10萬元，追繳違法所得850余萬元。6月27日，許某某被投監(jiān)服刑。

 

　　研發(fā)運(yùn)營搶拍平臺

　　2021年6月，許某某聽說搞搶拍平臺能賺大錢，就成立了一家公司，并在無錫市濱湖區(qū)一寫字樓租了房間作為辦公場所，花數(shù)萬元找技術(shù)人員開發(fā)了一個叫“歡樂易購”的App，主要從事網(wǎng)絡(luò)虛擬投資理財項(xiàng)目搶拍業(yè)務(wù)，并招聘技術(shù)人員負(fù)責(zé)App的后臺運(yùn)營維護(hù)。同年8月，許某某將App改名為“快樂易購”，繼續(xù)經(jīng)營。

　　2021年11月，許某某與來自山東的張某某（另案處理）合作。張某某在山東經(jīng)營投資平臺不順利，便帶著手下會員、團(tuán)隊(duì)到無錫參與到許某某開發(fā)的平臺中。雙方商定，張某某負(fù)責(zé)拉人及會員管理，許某某負(fù)責(zé)日常開支并彌補(bǔ)張某某及其手下會員在山東投資平臺的虧損，二人共同經(jīng)營許某某的平臺，收入則按比例分成。

　　該平臺入場條件非常嚴(yán)格，會員加入時須有上線推薦。會員級別從普通會員到五星會員分為六級。不同于普通的投資理財，該平臺設(shè)置虛擬幣“歡樂豆”，會員想要競拍虛擬商品，須先向上級會員或平臺購買“歡樂豆”，只有使用“歡樂豆”才能在平臺上進(jìn)行交易。購買虛擬商品24小時后，會員可根據(jù)平臺設(shè)定，以每日加價5%的幅度將商品溢價轉(zhuǎn)售，賺取差價獲利。其中，2%屬于靜態(tài)收益，為會員獲利部分；2%收益需通過“歡樂豆”形式交給平臺作為手續(xù)費(fèi)；剩下的1%歸入動態(tài)收益，是通過拉人頭才能獲取的團(tuán)隊(duì)獎勵，以“歡樂豆”形式分配。會員級別越高，獲取動態(tài)收益的比例就越高。

　　作為平臺所有人，許某某通過出售“原始單”瘋狂牟利，即憑空將一款虛擬商品賦予600元至2000元的價值，上架后供會員搶單、交易，還通過出售“歡樂豆”及平臺返利獲取大筆抽成。

　　后來，許、張二人讓技術(shù)人員將App名稱更改為華夏商城，將虛擬商品變?yōu)?ldquo;騰飛圖”。因無實(shí)物商品，投資泡沫加大，為解決相應(yīng)問題，許某某還引入“騰飛圖票”和“積分商城”等概念，迷惑投資人。

 

　　設(shè)立“下架單”制度

　　2021年6月，60多歲的談某被朋友帶到該公司了解“賺錢項(xiàng)目”。進(jìn)門后，接待人員迎上前來，在手機(jī)上打開“歡樂易購”App，向談某熱情介紹注冊會員、充值購買“歡樂豆”及搶拍商品的流程。

　　接著，公司安排談某聽“專家”授課，講解該App的運(yùn)作模式特點(diǎn)：新會員掃老會員提供的二維碼下載App，系統(tǒng)識別推薦人后才能加入。推薦會員越多的人，獲得被推薦人交易的獎勵就越多；采用星級會員制，團(tuán)隊(duì)長名下的會員發(fā)展到規(guī)定人數(shù)，且下層發(fā)展會員交易累計達(dá)到規(guī)定金額，該團(tuán)隊(duì)長便可成為1至5級不同等級的星級會員，團(tuán)隊(duì)長享受團(tuán)隊(duì)管理獎，獎勵比例與級別掛鉤。

　　聽著對方的介紹，談某很快發(fā)現(xiàn)該公司根本沒有實(shí)際經(jīng)營的業(yè)務(wù)，但在高盈利的誘惑下，由張某某作為推薦人注冊成了會員。

　　2021年8月到11月，許某某的公司租住地數(shù)易其址，App名稱也經(jīng)歷了多次變更，張某某帶來的團(tuán)隊(duì)讓許某某這個平臺的“生意”越做越大。但由于虛擬貨物價值日益飛漲，一旦后續(xù)沒有新的下層會員搶單，平臺馬上就會崩盤。為解決這個問題，許某某又設(shè)立“下架單”制度：貨物溢價超過一定金額就予以強(qiáng)制下架處理，其中一部分被拆分成幾份，可繼續(xù)掛單交易，另一部分則被轉(zhuǎn)換成“歡樂豆”“積分”或“騰飛圖票”等。眼看自己的利益受損，眾多投資人雖憤憤不平，但也無可奈何。

 

　　平臺崩盤，他們落入法網(wǎng)

　　2022年3月，平臺崩盤。經(jīng)談某向公安機(jī)關(guān)報案，2022年5月6日，民警將許某某、張某某等人抓獲歸案。到案之初，許某某一直堅稱，商城的虛擬商品是可以進(jìn)行交易的，自己的行為不是傳銷。

　　辦案檢察官通過審閱紙質(zhì)卷宗、電子數(shù)據(jù)，并召開聯(lián)席會議深入研討后認(rèn)為，許某某等人以經(jīng)營虛擬項(xiàng)目投資理財為名，實(shí)則是以發(fā)展會員數(shù)作為計酬返利依據(jù)，傳銷層級達(dá)六級，返利層級也達(dá)五級，所謂的虛擬商品價格全由其本人操控，根本不具交易價值。面對聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等事實(shí)證據(jù)，許某某終于承認(rèn)其經(jīng)營網(wǎng)上商城屬于傳銷行為，愿意將非法獲利作相應(yīng)退賠。

　　經(jīng)審查，辦案檢察官認(rèn)為，許某某以投資虛擬商品增值方式，組建網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，通過派發(fā)“原始單”及出售虛擬幣“歡樂豆”牟取利益，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。2023年2月20日，濱湖區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對許某某提起公訴。5月23日，法院經(jīng)審理采納全部公訴意見，作出上述判決。