近日，重慶奉節(jié)警方破獲了一起利用TR外匯平臺(tái)進(jìn)行復(fù)合型傳銷(xiāo)詐騙案，該傳銷(xiāo)組織以投資外匯為名，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線(xiàn)，騙取了大量投資者的錢(qián)財(cái)，在此案中涉及參與者2000余人。

　　近年來(lái)，傳銷(xiāo)組織層出不窮，給社會(huì)帶來(lái)了極大的危害。盡管TR外匯平臺(tái)早已被主流媒體揭露曝光，該平臺(tái)仍頻繁變換花樣，不斷翻新施展傳銷(xiāo)詐騙伎倆。今年2月，民警在工作中獲悉轄區(qū)隱藏著一個(gè)以投資外匯為名實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以“拉人頭”方式大肆推廣、發(fā)展會(huì)員參與“TR外匯”平臺(tái)傳銷(xiāo)活動(dòng)。該團(tuán)伙宣稱(chēng)為用戶(hù)托管炒外匯為幌子，實(shí)則收取入門(mén)費(fèi)、發(fā)展人員形成層級(jí)關(guān)系、以發(fā)展人員數(shù)量作為返利、計(jì)酬依據(jù)，以高額回報(bào)誘騙人員參與，從中騙取財(cái)物。經(jīng)多方查證、核實(shí)，民警迅速鎖定關(guān)某、孫某等人為骨干的犯罪團(tuán)伙。

　　由于該案線(xiàn)索復(fù)雜、資金鏈條交錯(cuò)、涉及人員眾多，專(zhuān)案組從海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過(guò)對(duì)萬(wàn)余個(gè)涉案賬戶(hù)、上百萬(wàn)條涉案信息進(jìn)行全面分析研判，梳理出該傳銷(xiāo)組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況。奉節(jié)警方當(dāng)即成立工作專(zhuān)班，全力開(kāi)展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作。經(jīng)依法查明，關(guān)某、孫某在該組織中等級(jí)均為PIB級(jí)別，直接或間接發(fā)展下級(jí)會(huì)員超過(guò)2000人，層級(jí)超過(guò)三層三級(jí)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　截至發(fā)稿前，關(guān)某、孫某等人已被奉節(jié)警方抓獲并依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。在此，民警也提醒廣大投資者，要提高警惕，面對(duì)投資平臺(tái)應(yīng)保持警惕，事先查詢(xún)平臺(tái)信息，識(shí)別其是否被列入黑名單，不要輕易相信高額回報(bào)的投資項(xiàng)目。