2024年，浙江省打擊傳銷工作以打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷、聚集式傳銷為重點，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴查”的高壓態(tài)勢。全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件70起，結(jié)案56起，罰沒2900多萬元。為發(fā)揮典型案例警示教育作用，進一步提高社會公眾對網(wǎng)絡(luò)傳銷的識別能力和防范抵制意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠離傳銷，同時強化執(zhí)法震懾，促進企業(yè)誠信守法經(jīng)營，省市場監(jiān)管工作聯(lián)席會議（打擊傳銷）發(fā)布2024年全省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。

 

　　案例一

　　寧波市市場監(jiān)管局查處浙江某某信息技術(shù)有限公司組織策劃傳銷案

　　2023年3月15日，寧波市市場監(jiān)管局根據(jù)上級轉(zhuǎn)辦線索，對浙江某某信息技術(shù)有限公司涉嫌組織策劃傳銷行為立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當事人于2019年下半年推出一款名為“某某購”APP的電商平臺，并通過該平臺銷售商品。為吸引平臺用戶，當事人于2019年8月13日開始在平臺推出禮包活動，銷售399元、499元兩種禮包，并相應(yīng)設(shè)置會員等級制度。會員分為普通會員、服務(wù)商和運營商三個等級，平臺用戶只需要在平臺任意購買一個禮包即可成為平臺的普通會員，并獲得推廣他人購買禮包的權(quán)益。平臺會員與所推廣的會員會形成固定的上下級關(guān)系，當事人根據(jù)各級別的會員與形成的上下級關(guān)系制定了一套獎勵政策。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第三項的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，寧波市市場監(jiān)管局于2024年1月對當事人處以沒收違法所得1910.87萬元、罰款100萬元的行政處罰。

 

　　案例二

　　杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)管局查處王某某利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

　　2024年4月16日，杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局收到杭州市余杭區(qū)人民檢察院移交案件線索，反映王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。2024年5月31日，余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人涉嫌組織策劃傳銷活動進行立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當事人于2020年1月19日上線運營交易平臺，通過邀請他人注冊成為會員的方式發(fā)展人員，并通過給予會員提成和級別提升等方式促使會員邀請他人成為會員，形成上下級關(guān)系，不斷壯大平臺會員數(shù)量。對平臺會員以其直接發(fā)展人員產(chǎn)生的虛擬貨幣數(shù)量計算和給付虛擬貨幣，并以其發(fā)展人員的級別和所有下線持有的“礦機”數(shù)量為條件，設(shè)置了4個級別，根據(jù)所處級別獲得不同比例的虛擬貨幣獎勵分紅。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局于2024年7月對當事人處以沒收違法所得293.76萬元、罰款125萬元并沒收用于平臺經(jīng)營設(shè)備的行政處罰。

 

　　案例三

　　杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)管局查處杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織策劃傳銷案

　　2024年4月，杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局接上級轉(zhuǎn)辦線索，對杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)的“派某”項目涉嫌組織策劃傳銷行為立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當事人杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2020年自主開發(fā)了“派某”APP，為第三方公司招攬“租機”業(yè)務(wù)，從第三方公司獲得返利后當事人根據(jù)層級再行分配。用戶在該平臺綁定微信免費注冊會員，成為合伙人（普通會員）。合伙人花費68元或邀請25人注冊可升級為超級合伙人（超級會員）。超級合伙人根據(jù)團隊內(nèi)成員邀請情況劃分為V1-V7等級，可獲得更高收益、招募獎勵和團隊獎勵。根據(jù)當事人的獎勵制度，三代以內(nèi)的上級會員可獲得部分下線利潤為獎勵。

　　當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局于2024年8月對當事人處以沒收違法所得13.12萬元、罰款10萬元的行政處罰。

 

　　案例四

　　舟山市市場監(jiān)管局查處李某某等15人介紹他人參加“普頓PTFX”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　2023年4月25日，舟山市打擊傳銷聯(lián)席會議辦公室將李某某等15人涉嫌介紹他人參加“普頓PTFX”網(wǎng)絡(luò)傳銷違法案件線索移交舟山市市場監(jiān)管局。同日，舟山市市場監(jiān)管局對李某某等15人涉嫌介紹他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的違法行為予以立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：“普頓PTFX”平臺是以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該平臺對外宣稱系在印度尼西亞注冊成立的外匯投資公司，在未取得外匯經(jīng)營許可證的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為名，要求參加者注冊加入成為該平臺會員，注冊時必須繳納100元美金、1000元美金等金額不等的“交易保證金”，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財。2017年3月起，李某某等15人經(jīng)他人介紹，繳納一定的費用后開始對外宣傳該傳銷模式，以拉人頭的方式在舟山地區(qū)發(fā)展下線，形成較多層級關(guān)系發(fā)展其他人員參與該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

　　李某某等15人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的違法行為。2024年3月13日，舟山市市場監(jiān)管局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款的規(guī)定責令李某某等人停止違法行為，并處罰款共計62萬元。 

 

　　案例五

　　嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵破某俞某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2024年7月，嘉興市公安局南湖區(qū)分局對俞某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

　　經(jīng)查明：2023年7月以來，犯罪嫌疑人俞某某、薛某某、浦某某等人開發(fā)建立“玉石商城”平臺，宣稱該平臺以實現(xiàn)“讓每一個普通人都能開店當老板”為目標，向公眾宣傳其平臺“玉石買賣時間短、收益高，30天開店就能當老板”，并通過線上線下培訓(xùn)、組織旅游參觀、會員聚餐、舉行剪彩儀式等方式進行推廣，以此引誘廣大群眾參與注冊會員并進行平臺玉石交易。 

　　為進一步達到大量斂財?shù)哪康�，俞某某等人設(shè)計了多種返利模式，按照層級進行晉升和計酬，并在該“玉石商城”平臺規(guī)定了每筆交易的收益規(guī)則。該平臺以層級性、拉人頭、團隊計酬為特征，吸引公眾投入資金，并利誘會員發(fā)展下線人員加入，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序和人民群眾的財產(chǎn)安全。

　　2024年10月，嘉興市公安局南湖區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人俞某某、浦某某、薛某某等10人，凍結(jié)扣押涉案資金1700余萬元。

 

　　案例六

　　紹興市公安局上虞區(qū)分局偵破朱某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2023年8月，紹興市公安局上虞區(qū)分局對朱某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

　　經(jīng)查明：2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人鄭某、黃某搭建“肆時軒”網(wǎng)絡(luò)拍畫傳銷平臺，吸納陳某、朱某某等人為骨干擔任“館長”，采用拉人頭、口口相傳等方式積極引導(dǎo)他人加入會員。

　　該網(wǎng)絡(luò)拍畫平臺以高額返利誘惑會員大量發(fā)展下線。每成功邀請一名下線在平臺注冊會員，并進行一次交易，推薦人可以獲得200元的積分獎勵，會員發(fā)展的直接下線每進行一筆交易，直接推薦人可以獲得交易溢價的15%。該平臺交易標的數(shù)字書畫實際上是從美術(shù)學(xué)院老師、學(xué)生手中低價購入的畫作，由團伙成員翻拍成照片后即變身“數(shù)字藏品”，通過會員不斷地拍賣，抬高價格賺錢牟利。同時，平臺通過設(shè)置搶單等交易規(guī)則，不斷營造供不應(yīng)求的假象，誘使用戶加大投資。

　　2024年3月，上虞區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人鄭某等6人，并依法采取強制措施。

 

　　案例七

　　臺州市公安局路橋分局偵破徐某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2023年6月，臺州市公安局路橋分局對臺州路橋徐某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

　　經(jīng)查明：外匯投資平臺Digital Dream Technology（以下簡稱“DDT”平臺），以提供AI人工智能交易系統(tǒng)進行外匯交易為名，要求會員通過介紹人賬號在“DDT”平臺注冊，按照一至九星匯商級別繳納相應(yīng)開戶固定投資金額，獲得入會資格，上下級會員按照發(fā)展會員順序組成層級關(guān)系，上級會員根據(jù)發(fā)展下線會員的數(shù)量、級別、投資金額提升自身級別，并獲得平臺返利收益。

　　2019年2月，犯罪嫌疑人徐某某經(jīng)他人介紹在“DDT”平臺注冊會員，成為臺州地區(qū)負責人。2019年5月至2020年7月上旬期間，犯罪嫌疑人徐某某多次組織在臺州各大酒店會議室召開推薦會宣傳“DDT”平臺，并在臺州市路橋區(qū)路北街道玉宏半島花園和臺州市路橋區(qū)路北街道央鈿大廈設(shè)立ddt工作室，通過不定期組織線下授課等方式，向他人宣傳“DDT”平臺，以平臺高額返利引誘參與人注冊會員并積極發(fā)展下線會員。

　　2024年1月，犯罪嫌疑人徐某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個月，并處罰金五萬元。

 

　　案例八

　　麗水市縉云縣公安局偵破“萬邦湘發(fā)”平臺組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2024年9月，縉云縣公安局對“萬邦湘發(fā)”平臺涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

　　經(jīng)查明：2023年10月，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人為非法獲利，加入“萬邦湘發(fā)”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺并合伙成立分公司。該平臺以為全國各類企業(yè)、個人解決債務(wù)問題為幌子，讓參與者購買“資產(chǎn)包”繳納費用后獲得會員返利資格的方式，引誘會員大肆發(fā)展下線，大量購買平臺發(fā)行的“資產(chǎn)虛擬包”，或通過向總公司繳納誠意金來提升會員等級。平臺以會員直接或間接發(fā)展人員數(shù)作為計酬返利依據(jù)，從而使會員間形成一定的順序?qū)蛹�。偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人在縉云縣錦江大酒店、天壽山莊等地多次舉辦招商會，并組織人員進行宣傳發(fā)展下線會員，幫助下線會員注冊賬號、購買資產(chǎn)以獲取提現(xiàn)積分等活動并從中非法獲利。

　　截至案發(fā)，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人已發(fā)展下線人數(shù)達1100余人，層級數(shù)達8層，涉案金額達1500萬余元，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某已被采取刑事強制措施。

 

　　案例九

　　杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵破“美聯(lián)匯”等公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2023年12月，杭州市公安局蕭山區(qū)分局對“美聯(lián)匯”等公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

　　經(jīng)查明：2022年9月至2023年12月，犯罪嫌疑人王某某、吳某某等人先后注冊成立趣賺（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州美聯(lián)匯企業(yè)發(fā)展集團有限公司等公司。通過運營“蜂農(nóng)優(yōu)選”（后改名為“美度喵”）、“趣賺”（后改名為“薈美薈”）、“六個喵”等APP，以“購物返現(xiàn)”“定時搶購”為幌子，設(shè)立高額獎金制度，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線會員，從中騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟秩序。經(jīng)鑒定，“美聯(lián)匯系列公司”旗下平臺的會員存在推薦關(guān)系，根據(jù)會員之間的推薦關(guān)系形成上下線的層級關(guān)系，會員層級形成金字塔式的層級架構(gòu)。

　　2023年12月26日，蕭山區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等6人，并對葉某某等3人上網(wǎng)追逃。