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警惕!“鑫慷嘉”借期貨返利與虛擬幣涉非法集資

發布: 2025-06-09 09:51:11    作者: 佚名   來源: 贏消社  

  近期,我辦通過風險排查發現,“鑫慷嘉”平臺、微信公眾號等公開宣傳虛假境外期貨投資項目并承諾高額返利,通過虛擬幣交易與多層級“拉人頭”分利模式展業,存在較大的非法集資風險。為切實保障人民群眾合法權益,現提醒廣大群眾,要提高警惕、加強甄別,拒絕高利誘惑、謹防上當受騙,自覺遠離非法集資。若發現非法集資風險線索,請及時向屬地金融管理部門和公安機關舉報,也可通過“湖南金融衛士”小程序、0731-85198110非法集資舉報熱線電話進行舉報。
 
省委金融辦
2025年6月3日
 
  一、鑫慷嘉大數據究竟是什么?
  鑫慷嘉項目宣稱成立于2021年3月1日,其法人黃鑫與中國石油簽訂5年合約,且為遼寧南化石油有限公司法人。該項目聲稱通過在DGCX交易所進行超短線投資,能夠幫助投資者實現高額回報。
  從平臺背景來看,其關聯企業貴州鑫慷嘉大數據服務有限公司,雖注冊資本顯示為 3000 萬,可實繳資本卻是 0 元。并且,該公司已被列入經營異常名錄。
  據了解:該平臺在全國范圍內展開瘋狂詐騙。該平臺利用貴州空殼公司及迪拜交易所的“套牌”策略,結合“軍事化傳銷”與后臺操控的虛擬賭局,已成功騙取超過130萬人的資金,累計金額高達百億。
 
  二、誘人承諾背后的陷阱
  鑫慷嘉向投資者承諾月收益翻倍,如此高的回報率遠遠超出了正常投資市場的范疇。據調查了解,鑫慷嘉為了進一步誘導投資者加大投入,還推出各種看似誘人的促銷活動,比如投資 50 萬送 “特斯拉 Model 3”。但實際上,所謂贈送的特斯拉,只是短租車,目的是慫恿投資者抵押房產、刷信用卡,不斷加倉,最終深陷其中。
  在投資過程中,平臺交易行情和走勢均可由后臺隨意操控和篡改。所謂的 “專業導師” 指導,也只是讓投資者跟著后臺設定好的虛假走勢進行操作,讓投資者前期嘗到一點甜頭,后續便投入更多資金,最終血本無歸。
 
  三、法律風險與監管警示
  鑫慷嘉要求參與者繳納 7000 元 / 期的入門費,再通過 “直推獎勵”“團隊傭金” 等方式誘導人們拉人頭發展下線。這種層級返利模式,已經涉及傳銷違法活動。多地監管部門早已關注到鑫慷嘉大數據的風險,并將其列為高風險騙局。
 
  回顧該平臺的違規歷程:
  2024年10月,珙縣打擊非法集資辦公室率先發布預警,指出平臺缺乏合法資質,且存在傳銷風險;
  2024年11月,迪拜DMCC官方聲明與鑫慷嘉毫無合作關系,并警告其偽造交易所標識的惡劣行徑;
  2024年12月,江西警方查獲其資金流水,發現單月通過USDT向巴拿馬、開曼群島轉移資金達2.8億元,這些資金部分被用于給團隊長購買豪車、偽造慈善活動進行虛假宣傳。
  2025年1月,多地警方將其定性為高風險騙局,國家金融監管局官網也開通了跨境洗錢舉報通道,平臺同時突然更改提現規則,限制10萬元以上提現需“排隊審核”,10萬元以下則收取10%手續費。
  2025年3月,為躲避監管,平臺將服務器從美國拉斯維加斯轉移到未知地點,還利用Cloudflare隱藏IP地址。
  2025年4月,四川珙縣、江西大余警方成功凍結涉案賬戶1.2億元,抓獲8名核心團隊長,迪拜警方協助調查時發現主犯持有圣基茨護照,并且已經將資產轉移至加拿大。
  據百度AI搜索顯示:鑫慷嘉本質是一個涉及傳銷、龐氏騙局及非法集資的金融騙局。
 
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