“5.28”專案組徹底摧毀以梁某、劉某某

為首的曲靖傳銷惡勢力犯罪集團案

 

　　案件偵辦情況

　　2021年5月28日0時，曲靖市公安局麒麟分局接到姚某某（男，24歲，廣西陸川縣人）死亡的警情后，立即開展偵查工作。經查，2021年5月初，被害人姚某某被傳銷組織人員誘騙到曲靖市麒麟區，拘禁于出租房內，傳銷組織人員在出租房內，通過上課、聊天、體罰等方式逼迫姚某某盡快加入傳銷組織。因姚某某“不順從、不聽話”，被傳銷組織人員禁食、毆打、體罰折磨致死。

　　市、區兩級公安機關領導高度重視，從刑偵、經偵、技偵、網安等多部門抽調精干警力成立“5.28”專案組，麒麟公安分局依托“麒麟區反傳銷信息系統”全面采集涉傳人員信息，建立打傳數據模型。曲靖市公安局技偵、網安部門利用大數據系統對日常警情串并、情報信息進行深度分析研判，合成作戰。專案組歷時兩個多月的縝密偵查，輾轉廣西、廣東、福建和云南等多個省（自治區），行程十余萬公里，冒著“疫情”的風險，歷經艱辛成功抓獲主要犯罪嫌疑人員58名，并采取刑事強制措施。

　　經依法偵查查明：該傳銷組織以銷售“天津天獅生物發展有限公司”產品為名，在不具有任何產品的情況下，在曲靖市麒麟區進行傳銷活動，騙取他人財物。該傳銷組織分為“A(高級經理)、B(業務經理)、C(業務主任或叫‘家長’)、D(業務代表或叫‘大師傅’)、E(業務員)”五個層級；組建以“家”為單位的犯罪窩點，“家”中安排C級人員為“家長”，負責日常事務，安排D級人員為管家，負責協助“家長”管理日常事務。其他業務員在傳銷組織的安排下，以談戀愛交友、介紹工作、來云南旅游等作為借口，誘騙被害人到麒麟區后帶至傳銷窩點之后，將被害人的手機、身份證、銀行卡和現金等隨身物品扣留后實行統一保管，通過陪同起居、聊天、打牌、監聽通話、講課等方式非法控制被害人的人身自由，對不愿意配合的被害人直接采取威脅、壓制和毆打等手段以迫使被害人留在傳銷窩點。

　　在非法拘禁被害人期間，傳銷組織成員通過講課、鼓吹加入傳銷組織的好處，逼迫、誘騙被害人上交“購買產品”的費用（人民幣2800元為“一套產品”）。對部分不愿意配合的被害人，則通過毆打、威脅和恐嚇等手段直接逼迫其“購買產品”，非法騙取他人財物。

 

　　案件打擊成效

　　專案偵辦徹底摧毀了盤踞在曲靖長達7年之久的傳銷惡勢力犯罪集團。該犯罪組織自2015年至2021年共實施各類犯罪案件90件，涉及3類刑事犯罪，分別是組織、領導傳銷活動案19件，非法拘禁案70件，故意傷害案1件。

　　曲靖市公安局麒麟分局于2021年9月30日依法偵查終結，移送麒麟區人民檢察院審查起訴，因案情重大，曲靖市人民檢察院提級管轄，于2022年4月29日向曲靖市中級人民法院提起公訴，曲靖市中級人民法院2022年9月30日做出一審判決，判處該惡勢力組織為惡勢力犯罪集團，被告人（首要分子）梁某犯組織領導傳銷活動罪、故意傷害罪、非法拘禁罪被決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣15萬元；被告人（首要分子）陳某某犯故意傷害罪、非法拘禁罪被決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身；其他被告人李某某、劉某某等人因犯組織領導傳銷活動罪、故意傷害罪、非法拘禁罪犯被判處有期徒刑二十年至一年五個月不等刑期，并判處相應罰金。2023年7月20日云南省高級人民法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

 

　　案件成因分析

　　2015年以來，以犯罪嫌疑人梁某為首的網絡傳銷犯罪團伙，在麒麟區治安復雜的城中村的出租房內，組建以“家”為單位的傳銷窩點，以介紹工作、談戀愛、旅游等借口將被害人騙到麒麟區實施非法拘禁，再以購買“天津天獅生物有限公司”虛擬產品能發家致富為誘餌誘騙、強迫他人參與從事非法傳銷活動。

　　犯罪組織體系嚴密，情節性質惡劣，以不特定的人員為殘害對象，以上線購買少量虛擬產品能發大財為誘餌，通過毆打、體罰、威脅、恐嚇等暴力手段，強迫被害人用已有的現金購買“產品”，或者教唆、逼迫被害人騙取親朋好友的錢財來購買“產品”，或者直接使用被害人的手機用被害人的名義以從網絡平臺上貸款、信用卡套現、花唄套現等方式最大限度榨取被害人錢財用于購買“產品”，致使被害人被動承擔大量債務，無法擺脫被犯罪組織控制的現實遭遇，從而被迫加入該犯罪組織，從被害人轉化成犯罪組織成員，為非作惡，嚴重擾亂經濟和社會生活秩序，造成惡劣的社會影響和社會危害。

 

　　綜合治理情況

　　針對該案暴露出的市場監管薄弱、網貸平臺為傳銷組織提供服務、打擊不力等短板和問題，麒麟區成立了傳銷問題治理工作領導小組，傳銷問題治理辦和督導組，進一步加強對傳銷問題治理工作的領導，形成黨政主導、政法牽頭、部門協同、公眾參與和綜合治理的工作格局。市場監管部門發揮專業優勢，多渠道收集研判信息，健全風險預警機制；網信部門加大對網貸平臺的監管，發現為傳銷組織提供服務的，立即關停網站，查處整頓，凈化網絡環境；公安機關完善出租房屋和流動人口動態管理機制，加大對租房給傳銷人員的單位和個人的處罰力度，從源頭上鏟除了傳銷組織滋生蔓延的土壤。

　　近幾年麒麟區治安復雜的城中村社會治安明顯好轉，接報的警情、案事件中沒有發現以暴力、威脅、恐嚇、非法限制人生自由的傳銷組織違法犯罪活動。

　　下一步工作中，曲靖市政法機關持之以恒深入學習貫徹黨中央習近平總書記的指示批示精神，不斷提升掃黑除惡斗爭的政治自覺、思想自覺、行動自覺，深化掃黑除惡斗爭。深入學習貫徹執行《反有組織犯罪法》相關規定，堅持總體國家安全觀，對有組織犯罪預防、打擊、治理一體推進，始終保持對黑惡勢力依法嚴懲的高壓態勢，注重從日常警情、案件中深挖黑惡勢力違法犯罪，堅決遏制黑惡勢力向網絡空間滋生蔓延的勢頭，持續推進源頭治理、綜合治理，鏟除黑惡勢力滋生土壤。