健康元公布董監事會決議暨召開股東大會公告

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　　“健康元”公布董監事會決議暨召開臨時股東大會公告2009年08月11日健康元[7.57 0.13%]藥業集團股份有限公司于2009年8月10日召開三屆三十四次董事會及三屆十七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　健康元 (SH:600380)最新價：7.57  0.01 0.13%行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本一、通過關于董、監事會換屆選舉的議案。

　　二、通過公司直接及間接持股100%的子公司焦作健康元生物制品有限公司與公司間接持股29%的子公司焦作金冠嘉華電力有限公司相互提供擔保(為前次擔保到期后的續保)的議案：同意雙方簽訂銀行貸款互保協議，相互提供總金額不超過壹億元人民幣貸款擔保，每一筆貸款相互為對方提供擔保的協議期限不超過一年；擔保方為貸款方提供擔保的同時，貸款方以其資產為擔保方提供反擔保。具體擔保事項由雙方另行簽訂相應的具體保證合同。本次擔保構成關聯方擔保。

　　截至公告日，公司累計對外擔保數量(不含此次互保)為人民幣2.9億元、港幣1.5億元，無逾期擔保事項。

　　三、通過關于資產報廢及核銷的議案。

　　董事會決定于2009年8月28日上午召開2009年第二次臨時股東大會，審議以上及其它事項。

　　另，公司于2009年8月7日召開的職工代表大會選舉余孝云擔任第四屆監事會職工代表監事。