略談非法傳銷案件的幾個法律適用問題
關鍵字:非法傳銷 法律適用 法律
近一段時期以來,傳銷和變相傳銷活動有所抬頭,一些不法分子常常利用傳銷具有組織上的封閉性、交易的隱蔽性和人員的分散性等特點,利用我國市場經濟體制尚不完善和群眾消費心理尚不成熟的現(xiàn)狀,進行非法經營、集資詐騙、銷售假冒偽劣產品、走私產品等各種違法犯罪活動,嚴重危害了市場經濟秩序和社會安定,并引發(fā)了一些社會問題,成為社會治安的巨大隱患。同時,由于傳銷手段形形色色,欺騙性強,違法行為與犯罪行為往往交織在一起,罪與非罪的界線容易模糊不清,客觀上給取締傳銷活動、打擊傳銷犯罪帶來一定的困難。本文試就傳銷案件中的幾個法律適用問題進行初步探索。
一、與詐騙罪與非罪問題
傳銷和變相傳銷在實質上就是以“拉人頭”為特征的欺詐活動。非法組織者往往以招工、做生意等為誘餌,許諾高額回報、迅速致富。不少人被“洗腦”后,深陷其中,不能自拔,有的對傳銷和變相傳銷執(zhí)迷不悟,從受騙者變成騙人者,形成“滾雪球”式的惡性循環(huán)。
詐騙罪在主觀上具有非法占有的目的,這是區(qū)分非法傳銷中罪與非罪的關鍵環(huán)節(jié)。傳銷人員往往采取欺騙同學、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友、同事、親屬等熟人的方法,騙取高額入門費,進而靠拉人頭數(shù)量的“業(yè)績”從傳銷組織中分得“紅利”,一般不具有非法占有的主觀目的。但如果傳銷人員騙取入門費后,沒有上交到傳銷組織,而是非法占為已有,就應認定為具有非法占有的主觀目的。如果同時符合詐騙罪的其他要件,就應認定為詐騙罪予以嚴懲。
二、與非法經營罪與非罪的問題
2001年3月29日,最高人民法院《關于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》,將非法傳銷或變相傳銷列為非法經營罪中的“其他嚴重擾亂市場經濟秩序的非法經營行為”之一。可見,傳銷行為如果達到了非法經營罪的法定數(shù)額,就應以非法經營罪定罪處罰。
傳銷人員具有來源的分散性和異地的流動性。甲地的人一般不可能在本地從事傳銷,而是在乙地或者丙地,他們認為這樣就可以逃避打擊。這種分散性和流動性,使得查處傳銷組織過程中傳銷人員往往一哄而散,如果取證不及時,過后很難找到這些居無定所的傳銷人員。因此,能否獲取相關證據(jù),就成了認定為非法經營罪與非罪界線的關鍵環(huán)節(jié)。司法實踐中,應把及時調取證據(jù)作為偵查的關鍵環(huán)節(jié),既要注重認定傳銷組織性質方面證據(jù)的獲取,也要及時獲取傳銷骨干分子發(fā)展上下線方面的相關證據(jù)。在偵查過程中,應集中辦案力量獲取一般參與者的證言,及時固定、提取“紅利”分配情況方面的書證,從而形成環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈條。
三、與銷售假冒偽劣產品罪與非罪的問題
鑒于國家已明令禁止傳銷行為,非法傳銷者往往否認自己所從事的是傳銷,大多標榜自己是直銷。但傳銷與直銷具有明顯的區(qū)別。在直銷活動中,直銷商和直銷企業(yè)通常會以銷售產品為導向,其整個銷售過程始終把產品銷售給消費者放在第一位。而傳銷則不同,傳銷行為的變異性和復制性非常強,任何東西都可以拿過來傳銷,其中大部分是偽劣產品。傳銷者往往假借“代理”、“專賣”、“消費聯(lián)盟”、“網絡倍增”、“加盟連鎖”、“動力營銷”、“滾動促銷”等名義,大肆推銷偽劣產品,牟取暴力。根據(jù)《刑法》第140條的規(guī)定,如果傳銷者在傳銷過程中,銷售偽劣產品金額在5萬元以上的,就構成銷售偽劣產品罪,應以銷售偽劣產品罪定罪處罰。
四、區(qū)分集資詐騙罪與非法經營罪的問題
集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。近幾年出現(xiàn)了以傳銷形式進行非法集資的案件,使得傳銷涉及的法律關系更加錯綜復雜。而非法經營罪要求以營利為目的,應具有經營的一般特征。所謂經營是根據(jù)企業(yè)的資源狀況和所處的市場競爭環(huán)境對企業(yè)長期發(fā)展進行戰(zhàn)略性規(guī)劃和部署、制定企業(yè)的遠景目標和方針的戰(zhàn)略層次活動。它解決的是企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略問題,具有全局性和長遠性。因此,厘清行為人的主觀目的,是準確認定集資詐騙罪或非法經營罪界線的關鍵。 在司法實踐中,如果有確實充分的證據(jù)證實傳銷組織者以傳銷之名聚斂錢財,并非法占為已有,且數(shù)額較大,就應認定為集資詐騙罪;如果傳銷者以“傳人頭”為特征騙取財物進行經營,就應以非法經營罪定罪量刑。
五、非法拘禁罪與非罪的問題
在傳銷過程中,組織者往往對新加入傳銷組織的人員進行一段時間封閉式的“洗腦”,把人致富的欲望無限擴大,并且誤導到天上掉餡餅,直至其接受傳銷組織的一套歪理為止。在“洗腦”初期,由于擔心新加入的人員借機逃離,組織者及骨干成員往往限制其一定的人身自由。此時,區(qū)分傳銷中非法拘禁罪與非罪的界線就顯得尤為重要。
刑法對非法拘禁罪的方法行為沒有限制,可以是捆綁等有形的方法,也可以是利用他人恐懼心理等無形的方法。但對非法拘禁行為有程度的限制,并不是所有的非法拘禁行為都構成非法拘禁罪,只有達到了一定的危害程度才能作為犯罪處理,應當根據(jù)情節(jié)輕重、危害大小、拘禁時間長短等因素,綜合分析,來確定非法拘禁行為的性質。如有的傳銷者對新加入成員只是采用了一些輕微的盯梢、勸導、阻攔等行為,目的是要其加入傳銷組織,其程度不足以限制其人身自由,就不能認定為非法拘禁罪,構成其他犯罪的,按構成的犯罪處罰。
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